证券代码：002872    证券简称：天圣制药     公告编号：2018-040



                    天圣制药集团股份有限公司

                 第四届监事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会

议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

本次会议由监事会主席陈晓红女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的

规定。

   二、监事会会议审议情况

    会议以现场及通讯表决的方式形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核天圣制药集团股份有限公司 2018 年

第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    表决结果：同意: 5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




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    天圣制药集团股份有限公司监事会
                   2018 年 4月 25日




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