天圣制药:关于推举董事代行董事长职责的公告2018-05-10
证券代码:002872 证券简称:天圣制药 公告编号:2018-046
天圣制药集团股份有限公司
关于推举董事代行董事长职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事长刘群先生及代理董
事长李洪女士目前无法完全履行董事长职责,详见公司于 2018 年 4 月 3 日、2018
年 5 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长授权董事、
总经理代行其职责的公告》(公告编号:2018-018)及《关于总经理不能正常履
职的公告》(公告编号:2018-043)。
根据《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》等相
关规定及董事长本人于 2018 年 5 月 7 日出具的授权委托书,公司于 2018 年 5
月 9 日召开第四届董事会第十五次会议,经半数以上董事共同推举,由董事刘维
先生代为履行董事长职责,直至刘群先生恢复履行董事长职责或公司选举产生新
任董事长为止。同时,董事会授权董事刘维先生在代为履行董事长职责期间同时
代为履行法定代表人职责。
目前,公司经营正常,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬
请投资者关注后续信息披露并注意投资风险。
特此公告
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 9 日
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