证券代码：002872         证券简称：天圣制药       公告编号：2018-046


                    天圣制药集团股份有限公司
               关于推举董事代行董事长职责的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长刘群先生及代理董
事长李洪女士目前无法完全履行董事长职责，详见公司于 2018 年 4 月 3 日、2018
年 5 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长授权董事、
总经理代行其职责的公告》（公告编号：2018-018）及《关于总经理不能正常履
职的公告》（公告编号：2018-043）。


    根据《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》等相
关规定及董事长本人于 2018 年 5 月 7 日出具的授权委托书，公司于 2018 年 5
月 9 日召开第四届董事会第十五次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘维
先生代为履行董事长职责，直至刘群先生恢复履行董事长职责或公司选举产生新
任董事长为止。同时，董事会授权董事刘维先生在代为履行董事长职责期间同时
代为履行法定代表人职责。


    目前，公司经营正常，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬
请投资者关注后续信息披露并注意投资风险。


    特此公告


                                          天圣制药集团股份有限公司董事会
                                                    2018 年 5 月 9 日

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