证券代码：002872            证券简称：天圣制药            公告编号：2018-100


                      天圣制药集团股份有限公司

                第四届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会

第十三次会议于 2018 年 10 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2018

年 10 月 18 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

    本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议

的为谭国太 1 人）。本次会议由监事会主席陈晓红女士主持，董事会秘书和高

级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和

国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2018 年第三季度报告全文及正文>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    《2018 年第三季度报告全文》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮

资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的 公 告 （ 公 告 编 号 ： 2018-101 ） ；

《2018 年第三季度报告正文》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证




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券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2018-102）。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                         天圣制药集团股份有限公司监事会

                                                      2018 年 10 月 29 日




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