证券代码：002872        证券简称：天圣制药        公告编号：2018-111



                   天圣制药集团股份有限公司

                      关于选举董事长的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 6 日召开
第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代
表人的议案》。
    同意选举刘爽先生（简历附后）担任公司第四届董事会董事长职务及董事会
下属相应的专门委员会委员的职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满。刘维先生不再担任代董事长。
    根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人
相应变更为刘爽先生，公司将及时办理工商变更等事项。
    公司独立董事对上述议案进行了审议，对该事项发表了明确同意的独立意
见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                         天圣制药集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 6 日




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附件：
    刘爽先生简历
    刘爽先生，1993 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业
于美国迈阿密大学牛津分校，会计学、经济学双学位。刘爽先生与公司控股股
东刘群先生为父子关系，刘爽先生与董事、副总经理刘维先生是叔侄关系。除
此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。刘爽先生曾任天圣制药集团股份有限公司库管员、采购员、采购
部部长。现任天圣制药集团股份有限公司董事、副总经理。截止公告披露日，
未持有公司的股份。刘爽先生未在其他单位兼职。刘爽先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。




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