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公司公告

天圣制药:2018年度董事会工作报告2019-04-26  

						                      天圣制药集团股份有限公司

                       2018 年度董事会工作报告

      报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规
及《公司章程》等公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的各项职责,严格执
行股东大会各项决议,认真推进会议各项决议的有效实施,促进公司规范运作,
保障公司科学决策,推动各项业务顺利有序开展,使公司保持良好的发展态势,
有效地保障了公司和全体股东的利益,现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如
下:

       一、2018年公司总体经营情况回顾

      2018 年我国医药行业持续深化改革,带量采购、一致性评价等政策措施给
医药行业发展带来了深远的影响。行业政策及市场形势的变化给医药企业的发展
带来巨大的挑战。报告期内,公司始终坚持精品化战略、创新型战略、人才型战
略,坚持“以民为天,以质为圣”的发展理念,实现营业总收入 217,143.99 万元,
较上年同期下降 3.98%。实现归属于上市公司股东的净利润 11,074.62 万元,较
上年同期下降 55.22%,主要变动原因是受医药行业环境及行业政策的影响,公
司医药流通业务收入较大幅度减少,致使公司销售业绩较上年同期有所下降。

      在市场营销方面,公司强化市场建设,继续加大主导产品和有市场潜力产品
的市场开发推广力度。在市场开发中实行品牌推广与学术推广相结合,充分发挥
市场部的前置功能,加大市场广告的投放力度,聚焦重点市场,推动公司产品销
售;做好市场准入工作,积极开拓基层市场,抢占市场份额。

      在科研成果方面,公司全资子公司湖南天圣药业有限公司收到国家药品监督
管理局核准签发的注射用头孢硫脒(0.5g、1.0g 和 2.0g)《药品注册批件》,该
产品批件的取得进一步丰富了公司产品种类。公司坚持以市场需求为导向,不断
加大科研投入,多个在研品种也取得阶段性成果:

 序号             药品名称              药品类型   申请分类   所处状态

  1      注射用盐酸头孢吡肟                 化药     仿制     综合审评
  2      注射用头孢美唑钠                   化药     仿制     技术审评

                                        1
   3     注射用头孢唑肟钠                          化药              仿制      综合审评
   4     注射用美洛西林钠舒巴坦钠                  化药              仿制      综合审评
   5     注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠                化药              仿制      综合审评
   6     注射用头孢西丁钠                          化药              仿制      综合审评
   7     注射用氟氯西林钠(0.5g)                    化药              仿制       已批准
   8     注射用氟氯西林钠(1.0g)                    化药              仿制       已批准
   9     注射用头孢硫脒                            化药              仿制       已批准
  10     羟丙甲纤维素空心胶囊                  药用辅料              仿制     技术审评中
  11     百地滋阴丸                                中药         补充申请        已批准
  12     参芪益肺丸                                中药         补充申请        已批准
  13     桂枝茯苓丸                                中药         补充申请        已批准
  14     复方醋酸钠林格注射液                      化药              仿制      综合审评
  15     甘油果糖氯化钠注射液                      化药              仿制      综合审评
  16     醋酸钠林格注射液                          化药              仿制      综合审评

       在生产管理方面,公司合理安排生产调度;加强对生产全过程的监督管理,
保证产品质量;加强安全生产和环保基础管理工作,对生产设备进行了定期检测
和定期校验,保证公司消防系统的稳定有效可靠运行;加强相关人员的培训及考
核,保证产品生产和质量的可控性与稳定性,生产运行平稳有序。报告期内,公
司收到了药品监督管理局颁发的大容量注射剂、小容量注射剂、粉针剂到期认证
续展的《药品 GMP 证书》,表明认证范围内的药品符合中华人民共和国《药品
生产质量管理规范》的要求。

       在内控管理方面,公司进一步加强内控制度建设和修订完善工作,恪守依法
制药、依法治企的原则,严格按照法律法规规范公司运作,加强成本管控,强化
风险防控,提升内控管理水平。公司管理层分工落实对各子公司的管理责任,加
强公司及子公司质量、安全督导巡查,同时加强对各子公司的内审工作。完善内
部的绩效考核制度,实行了月度绩效考核,通过对员工进行量化考核,规范基础
考核指标,加强考核计划与过程的控制,强化奖优罚劣的机制,促进了公司各项
工作的开展。

       二、2018年公司财务情况

                                                                                 单位:元

        项目                2018年度                      2017年度          同比变动比例

营业收入                    2,171,439,923.46          2,261,414,376.96               -3.98%


                                               2
营业利润                  163,535,385.34        308,415,608.26     -46.98%

利润总额                  139,853,851.98        304,008,121.51     -54.00%

净利润                    117,506,873.25        254,568,478.44     -53.84%

归属于母公司股东
                          110,746,222.96        247,332,862.01     -55.22%
的净利润

资产总额                4,749,805,702.28       5,010,676,646.49     -5.21%

负债总额                1,491,996,178.18       1,793,577,281.19    -16.81%

所有者权益              3,257,809,524.10       3,217,099,365.30      1.27%

股本                      318,000,000.00        212,000,000.00      50.00%

       三、报告期内董事会工作情况

       (一)董事会工作情况

       2018年度,公司董事会依照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
等要求认真履行董事会的各项职责及权利,充分发挥董事会在公司治理体系中的
作用,并积极推进股东大会、董事会及监事会等管理程序的规范、实施与落实,
及时研究和决策公司重大事项,确保董事会的规范运作和务实高效。报告期,公
司依法召开了董事会会议16次,共审议议案42项。

       (二)报告期内对股东大会决议的执行情况

       报告期内,由董事会提请召开了2次股东大会,公司董事会根据国家有关法
律、法规及《公司章程》等有关规定,严格按照股东大会的决议和授权,认真执
行股东大会通过的各项决议,确保股东大会决议得到有效的实施。

       股东大会的召开均采用了现场表决与网络投票相结合的方式,在审议影响中
小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票,为广大投资者参加股
东大会表决提供便利,切实保障中小投资者的参与权和监督权。

       (三)董事会专门委员会的履职情况

       公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均设有5名
委员。各专门委员会在2018年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其
职责和义务,严格执行股东大会决议,有力维护股东权益,充分发挥专业技能和
决策能力,全力支持管理层的工作,在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、


                                           3
提高治理水平等多项工作中发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和科
学决策作用,为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用,
推进了公司合规发展,确保了董事会高效运作和科学决策,无其他重要意见和建
议。

       (四)内幕信息知情人管理制度的执行情况

       报告期内,公司严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报
送使用和管理制度》做好信息的报送、登记和保密工作。经公司自查,报告期内
公司未出现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信
息买卖公司股份的情况。报告期内未出现董事、监事和高级管理人员因违规买卖
公司股票而被处罚的情况。

       (五)独立董事履职情况

       公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相
关法律法规的要求,履行义务,行使权利,积极出席相关会议,认真审议董事会
的各项议案,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,对有关需要独立董事发
表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董
事作用,为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2018年度独立董事述
职报告》。报告期内,独立董事对公司有关事项未提出异议。

       报告期内,独立董事出席董事会及股东大会情况如下:

                            独立董事出席董事会及股东大会的情况
            本报告期   现场出   以通讯方式        委托出                 是否连续两次
独立董事                                                   缺席董事                      出席股东
            应参加董   席董事   参加董事会        席董事                 未亲自参加董
  姓名                                                      会次数                       大会次数
            事会次数   会次数      次数           会次数                      事会会议
季绍良            16        9             6            0             1   否                     1
何凤慈            16       10             5            0             1   否                     2
邓瑞平            16       13             3            0             0   否                     2
杜勇              16       12             3            0             1   否                     1

       (六)信息披露工作情况

       2018年,公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和《公
司章程》、《信息披露管理办法》等相关要求,认真履行信息披露义务。公司以
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯

                                              4
网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时、完整地披露公司信息,确
保所有股东能够公平获得公司相关信息。

    报告期内,公司按时完成了定期报告披露工作,并根据公司实际情况,真实、
准确、完整、及时披露会议决议、重大事项等临时公告,忠实履行信息披露义务。

    (七)投资者关系管理工作情况

    报告期内,公司注重构建和谐的投资者关系,积极有效地维护中小股东利益,
充分尊重股东的重大信息知情权。日常工作中认真接听投资者电话、及时回复投
资者提问,重视投资者调研工作。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开股东大会,便于广大投资者的积极参与。完善投资者关系板块建设,力求维护
与投资者长期、稳定的良好互动关系,树立公司良好的资本市场形象。

    四、公司利润分配及分红派息情况

    因北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度的财务报告出具
了无法表示意见的审计报告,公司2018年度不满足《公司章程》规定的现金分红
条件。综合考虑公司长远发展和全体股东利益,公司拟不进行2018年度利润分配,
亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司留存未分配利润将主要用
于满足公司日常经营和投资需要,保障公司正常生产经营和稳定发展,以及各业
务板块的市场开拓及投入、技术研发,公司的未分配利润结转以后年度分配。

    五、公司未来发展的展望

    2019 年,在“医保、医药、医疗”三医联动的深化医改形势下,“4+7”带
量采购、医保控费、招标降价及二次议价等政策将持续深入落地实施,面对这样
的行业大背景,公司将继续深化改革,顺应医药行业发展趋势,把握行业变革机
遇,以“两个结构性改革”的发展战略,继续推进科技创新、工业增速、流通稳
健、渠道建设、信息化建设、人力资源建设,全力实现公司的可持续健康发展。

    (一)科研方面

    公司将继续稳定中成药的生产,并加大化药的开发。同时将加大公司的研发
力度,制定短期、中期、长期的研发计划。以市场需求为导向,既盯住高端产品,
也抓好基础产品。2019 年,研发中心将努力尽快取得注射用盐酸头孢吡肟等抗




                                     5
生素注射液、复方醋酸钠林格注射液等大输液产品线的生产批文;注射用头孢硫
脒等 11 个产品继续一致性评价工作。

    (二)工业制造方面

    对集团的工业和商业流通进行结构性调整,是公司的第一个结构改革,2019
年将致力于工业换档增速,逐步提升工业产值占比。我们将遵循“整合、创新、
提高”的产业发展方针,进一步整合公司内外资源,调整和优化产品结构,继续
做大做强口服固体制剂、大容量注射剂、小容量注射剂市场;我们将改造落后生
产设备,新建生产车间,新增生产线,以扩大优势产品的产能;我们将通过学习、
培训、自查自检整改等措施,不断强化日常生产管理,提升质量水平,保障产品
品质;同时,加强日常专项监管,落实安全环保人员相关责任,保证安全环保无
事故。

    同时,我们组建了工程、质量、环保、安全、采购、科研、信息技术、财务、
销售一体化的专项小组,加快推进垫江口服固定制剂数字化车间建设、南川中药
饮片基地项目建设、长寿原料药厂建设。这些重点项目的有序推进,将为天圣工
业智能制造做大做强夯实基础。

    (三)医药流通和营销渠道建设方面

    对重庆地区销售和全国区域销售的结构性调整,是公司的第二个结构改革。
公司将对流通业务进行全面梳理,稳定和保障重点品种、重点客户,以做到流通
板块业务有序下降,达到资金占用价值最大化。工业自产品种全国营销方面,将
继续稳定原有客户,加强营销系统内部的培训及资源整合工作,发展新客户,同
时,将全力开发公司处于空白领域的第三终端市场,将小儿肺咳颗粒、红霉素肠
溶胶囊、延参健胃胶囊等公司优势产品打造成为“黄金单品”,覆盖全国销售,
打造天圣品牌,实现销售快速增长。

    另一方面,针对国家各种宏观政策的出台,进行研判解读,并根据新的医药
行业政策要求进行营销策略调整,使营销系统更能适应国家新常态下的营销环
境,在合理、合规、安全营销的前提下,外包营销渠道维护推广建设工作,掌握
终端数据,加强市场深度与广度开发,为下一步自建大规模的营销队伍作准备。

    (四)信息化建设方面




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    以集团信息化建设为技术手段,促使业务、财务、管理一体化,实现信息资
源共享、数据可视,使决策者、管理者与员工之间、部门之间信息对称、传递便
捷、响应快速,以实现精细化过程管理,从而提高决策管理的高效性、准确性,
提高生产工作效率,降低生产管理成本,提高企业经营利润,实现企业价值增长。
2019 年,我们将逐步推进全集团信息化建设工作,以实现智能制造、智能流通
的最终目标。

    (五)人力资源建设方面

    医药行业的快速发展,对公司研发、管理等能力提出了更高的要求,人才便
成为了让企业脱颖而出的关键。我们已经开始人力资源改革,通过盘活现有人力
资本和引进高端人才相结合,实现公司人力梯队建设。我们将通过建立年度目标
绩效考核机制、员工期权激励约束机制,进行改革,释放活力,提高运营效率,
以进一步实现企业价值增长。

    最后,我们相信公司能在精品化战略、创新型战略、人才型战略和“以民为
天,以质为圣”的发展理念中,抓住机遇,迎接挑战,创造出一个更美好的天圣!



                                        天圣制药集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 25 日




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