证券代码：002872              证券简称：天圣制药                公告编号：2019-008


                      天圣制药集团股份有限公司

                第四届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2019 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2019 年 4 月 12
日，以电话的通知方式发出会议通知。
    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：季绍良先生以通讯表决方
式出席会议）。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为
“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章
程》”）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的
《2018 年度董事会工作报告》。
    该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交
了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上进行述职。

    （二）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

    与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2018 年度总经理工作报
告》，认为该报告客观、真实地反映了 2018 年度公司的生产经营与管理情况。

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    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

    出席会议的董事认真审议了公司 2018 年年度报告及摘要，认为公司 2018
年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并签署了书面确认意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报 》 、 《 证 券 时 报 》 的 《 2018 年 年 度 报 告 摘 要 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘
要》。
    该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于
2018 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。
    独 立 董 事 对 此 发 表 的 明 确 同 意 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具 体 内 容 请 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的
《2018 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具 体 内 容 请 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的
《2018 年度内部控制自我评价报告》。

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    公司独立董事、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （七）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具 体 内 容 请 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的
《2018 内部控制规则落实自查表》。

    公司独立董事、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （八）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    公司的关联董事刘爽先生、刘维先生、余建伟先生回避了表决，公司的其
余非关联董事总数为 6 名。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
2019 年度日常关联交易预计的公告》。

    公司独立董事对此发表的同意的事前认可意见和独立意见，以及保荐机构
对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于天圣制药集团股份
有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（2019）京会兴鉴字第
11000002 号，独立董事、保荐机构对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

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    （十）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
    出席会议的董事认真审议了公司 2019 年第一季度报告全文及正文，认为公
司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2019 年第一季度经营状况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报 》 、 《 证 券 时 报 》 的 《 2019 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第一季度报告正文》及《2019 年第
一季度报告全文》。

       （十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容请见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《 证 券 时 报 》 的《 章 程 修 订 对 照 表 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》、《章程修订对照表》。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

       （十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

       （十三）审议通过《关于向银行申请综合授信并提供相应担保的公告》

    公司的关联董事刘爽、刘维回避了表决，公司的其余非关联董事总数为 7
名。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日


                                          4
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银
行申请综合授信及借款的公告》。
    公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 的 明 确 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计
政策变更的公告》。
    公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 的 明 确 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十五）审议通过《关于公司董事会对 2018 年度非标准审计意见涉及事项
的专项说明的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董
事会关于 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。
    公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

    同意于 2019 年 5 月 21 日召开公司 2018 年年度股东大会。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
公司 2018 年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。




             天圣制药集团股份有限公司董事会

                           2019 年 4 月 25 日




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