天圣制药集团股份有限公司独立董事

 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项事前认可意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公
司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董
事的职责，我们作为公司的独立董事，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对
公司《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行申请综合
授信及借款的议案》等议案进行了事前审查，并发表意见如下：

       一、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见

    公司 2019 年度关联交易有利于公司生产经营的正常进行，全部关联交易均
有合理的定价依据，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原
则，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情
形。

    因此，我们同意将《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公
司第四届董事会第二十六次会议审议，公司董事会审议该议案时，关联董事应当
回避表决。

       二、关于向银行申请综合授信并提供相应担保的事前认可意见

    公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信，预计总的授信额度不超过
人民币 12 亿元，重庆长龙实业（集团）有限公司、重庆速动商贸有限公司、太
能寰宇投资管理（北京）有限公司、刘群等关联方拟为公司及子公司的授信提供
担保。公司通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司财务
状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

    因此，我们同意将《关于向银行申请综合授信及借款的议案》提交公司第四
届董事会第二十六次会议审议，公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表
决。




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