证券代码：002872           证券简称：*ST 天圣         公告编号：2019-052



                     天圣制药集团股份有限公司

           关于子公司向银行申请授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    （一）天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆天
通医药有限公司（以下简称“天通医药”）因业务发展及经营管理需要，拟向中
国建设银行股份有限公司垫江支行申请授信 1,000 万元，以天圣制药集团重庆有
限公司（以下简称“天圣重庆”）位于重庆市渝北区观月大道 498 号 8 幢的部分
房产作抵押担保。
    （二）控股子公司重庆威普药业有限公司（以下简称“威普药业”）因业务
发展及经营管理需要，拟向中国建设银行股份有限公司垫江支行申请授信 1,000
万元，以天圣制药集团重庆有限公司位于重庆市渝北区观月大道 498 号 8 幢的部
分房产作抵押担保。
    2019 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意上述子公司天圣重庆为天通医
药、威普药业向银行申请授信提供担保事项，授权公司或天通医药经营层、公司
或威普药业经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。
    本次对外担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审
议批准。
    二、被担保人基本情况
    （一）重庆天通医药有限公司
    1、被担保人名称：重庆天通医药有限公司
    2、统一社会信用代码：91500119711620206G

                                     1
    3、类型：有限责任公司(法人独资)
    4、法定代表人：刘爽
    5、成立日期：1998 年 09 月 10 日
    6、营业期限：1998 年 09 月 10 日至永久
    7、住所：重庆市南川区南城和平路 20 号 D 座 9 号
    8、注册资本：120 万元
    9、经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化
药品、中成药、生物制品（除疫苗）（冷藏冷冻药品除外）、蛋白同化制剂、肽
类激素、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械；中药材种植；中药材粗
加工；医药技术咨询、技术服务、技术推广；物流配送；销售：包装材料、消毒
剂、日化用品、化学试剂、化工原料（以上两项均不含危险化学品）、计生用品
及用具、包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品；药物研发；仓储服务（不含
危险化学品）；装卸服务；市场调查；商务信息咨询；会务服务；市场营销策划；
中药饮片、中药配方颗粒的研发、生产及销售。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)***。
    重庆天通医药有限公司为公司的全资子公司。
    被担保人天通医药最近一年又一期的财务报表主要指标为：

                                                           单位：人民币万元

                             截至 2018 年 12 月 31 日   截至 2019 年 6 月 30 日
           项目
                                   （经审计）               （未经审计）
总资产                                     6,880.57                   6,393.93
负债总额                                   4,548.07                   3,607.65
其中：银行贷款总额                            100.00                     90.00
       流动负债总额                        4,548.07                   3,607.65
净资产                                     2,332.49                   2,786.29
营业收入                                   5,395.15                   2,975.48
利润总额                                       92.47                    503.28
净利润                                         77.91                    453.79

    截至 2019 年 6 月 30 日，天通医药的资产负债率为 56.42%；天通医药信用
等级良好，未发生贷款逾期的情况。

    （二）重庆威普药业有限公司

                                       2
    1、被担保人名称：重庆威普药业有限公司
    2、统一社会信用代码：915001157093344703
    3、类型：有限责任公司
    4、法定代表人：姜海霞
    5、成立日期：2000 年 11 月 28 日
    6、营业期限：2000 年 11 月 28 日至永久
    7、住所：重庆市长寿区望江路 53 号
    8、注册资本：1,000 万元
    9、经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中药
材、中成药、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生化药品、生物制品（除疫
苗）；批零兼营：Ⅱ类：6820 普通诊察器械、6864 医用卫生材料及敷料、6866
医用高分子材料及制品；Ⅱ、Ⅲ类：6815 注射穿刺器械；6866 医用高分子材料
及制品；普通货运（按许可证核定事项及期限从事经营）；中药材种植、加工、
收购、批发、零售；药品研发；市场调查；商务信息咨询服务；会务服务；市场
营销策划；销售：包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品、化工原料（不含危
险化学品）、日用品、化妆品、日用百货、消毒用品、计生用品；物流管理；物
流配送服务；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药领域内的技术咨询及技术
服务（国家有专项规定的除外）；网上经营日用品、日用百货（以上范围依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。
    重庆威普药业有限公司为公司的控股子公司。
    被担保人威普药业最近一年又一期的财务报表主要指标为：

                                                            单位：人民币万元

                              截至 2018 年 12 月 31 日   截至 2019 年 6 月 30 日
           项目
                                    （经审计）               （未经审计）
总资产                                      4,875.34                   4,881.46
负债总额                                       588.37                    597.84
其中：银行贷款总额                             390.00                    380.00
       流动负债总额                            588.37                    597.84
净资产                                      4,286.97                   4,283.62
营业收入                                    5,373.96                   1,937.57
利润总额                                         2.83                     -2.98

                                       3
净利润                                          0.22                  -3.36

       截至 2019 年 6 月 30 日，威普药业的资产负债率为 12.25%；威普药业信用
等级良好，未发生贷款逾期的情况。

       三、担保协议的主要内容

       上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。

       四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额（含本次担保的金
额）为 29,810 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益比例
为 9.34%。公司提供的担保均为母子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在
逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司及控股子公司均无其他对外担保事
项。
       五、董事会意见
       本次公司子公司天圣重庆为天通医药、威普药业提供担保，有利于满足天通
医药、威普药业发展过程中的资金需求。公司董事会在对被担保人资产质量、经
营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次被
担保对象系公司控股子公司，有关对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批
程序都符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关
规定，公司子公司天圣重庆为天通医药、威普药业提供担保不存在不可控的担保
风险，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及全体股东的利益。
       六、备查文件
       公司第四届董事会第二十八次会议决议。

       特此公告。
                                          天圣制药集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 26 日




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