天圣制药集团股份有限公司独立董事

 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公
司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董
事的职责，我们作为公司的独立董事，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对
公司《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》议案进行了事前审查，并
发表意见如下：

    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度关联交易有利
于公司生产经营的正常进行，全部关联交易均有合理的定价依据，交易事项符合
市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，符合公司全体股东的利益，不
存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意将《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公
司第四届董事会第二十八次会议审议，公司董事会审议该议案时，关联董事应当
回避表决。




                            （以下无正文）




                                   1
（本页无正文，为《天圣制药集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十八次会议相关事项的事前认可意见》签字页）




独立董事（签字）：




          邓瑞平               杜勇             何凤慈




                                                      2019 年 8 月 21 日




                                  2