证券代码：002872              证券简称：*ST 天圣              公告编号：2019-063


                      天圣制药集团股份有限公司

                第四届监事会第十七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次

会议于 2019 年 10 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2019 年 10 月

21 日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

    本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人，钟梅女士因事请假未能参

加会议。本次会议由监事会主席陈晓红女士主持，董事会秘书和高级管理人员

列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告全文及正文>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告全文》

及《2019 年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报 》 、 《 证 券 时 报 》 的 《 2019 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 和 巨 潮 资 讯 网




                                          1
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第

三季度报告正文》。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                                         天圣制药集团股份有限公司监事会

                                                      2019 年 10 月 28 日




                                   2