证券代码：002872          证券简称：*ST 天圣          公告编号：2019-074


                   天圣制药集团股份有限公司

              第四届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十次会议
于 2019 年 12 月 3 日以现场表决的方式在公司会议室召开。2019 年 12 月 2 日，
以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。
    本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，董事出席人数符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章

程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    董事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权公司管理层在合理范围内与北

京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘审

计机构的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见和明确同意的独立意见详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
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    （二）审议通过了《关于注销部分子公司的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分子
公司的公告》。

    （三）审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司
之间吸收合并的公告》。

    （四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容请见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》的《章程修订对照表》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《章程修订对照表》、《公司章程》。
    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对
外投资管理制度》。

    （六）审议通过了《关于修订公司<总经理工作制度>的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总
经理工作制度》。

    （七）审议通过了《关于修订公司<预算管理制度>的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （八）审议通过了《关于修订公司<招投标管理办法>的议案》


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    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （九）审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内
部审计制度》。

    （十）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议
案》

    同意于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    第四届董事会第三十次会议决议。

    特此公告。

                                          天圣制药集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 12 月 4 日




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