证券代码：002872          证券简称：*ST 天圣           公告编号：2019-075


                   天圣制药集团股份有限公司

              第四届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会

议于 2019 年 12 月 3 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2019 年 12 月 2 日，

以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

    本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席陈

晓红女士主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团

股份有限公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    监事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

审计机构，聘期一年。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司

续聘审计机构的公告》。

    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

                                     1
公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。



                                     天圣制药集团股份有限公司监事会

                                                   2019 年 12 月 4 日




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