证券代码：002872          证券简称：*ST 天圣          公告编号：2019-076


                    天圣制药集团股份有限公司

                   关于公司续聘审计机构的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 3 日召开

了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了
《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

    北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华事务所”）具
有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能
力。在为公司提供审计服务中，兴华事务所严格遵循了相关法律、法规和政
策，遵照独立、客观、公正的执业准则。为保持审计工作的持续性和完整性，
公司拟续聘兴华事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会

授权公司管理层在合理范围内与兴华事务所协商确定审计费用。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司

于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司续聘
审计机构 的事前 认可 意见》 及《独 立董事 关于公 司续 聘审计 机构的 独立意
见》。

    特此公告。



                                    天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                    2019 年 12 月 4 日




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