天圣制药集团股份有限公司

                          《公司章程》修订对照表

                                     （2019年12月）

       天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日召开第
 四届董事会第三十次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，修订内容
 将在2019年第二次临时股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：

序号                    原条款                                   修改后

       第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
       围：生产、销售（仅限本企业生产的产品）： 生产、销售（仅限本企业生产的产品）：片
       片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、大容量 剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、大容量注射
       注射剂、茶剂、溶液剂、酊剂、醑剂、药 剂、茶剂、溶液剂、酊剂、醑剂、药用辅料
       用辅料（甘油、白凡士林、黄凡士林、液 （甘油、白凡士林、黄凡士林、液体石蜡）、
       体石蜡）、原料药（盐酸小檗碱和罗通定）、 原料药（盐酸小檗碱和罗通定）、软膏剂、
       软膏剂、乳膏剂、糊剂、栓剂、凝胶剂、 乳膏剂、糊剂、栓剂、凝胶剂、消毒剂、卫
       消毒剂、卫生用品；批发化学原料药及其 生用品；批发化学原料药及其制剂、抗生素
 1     制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、 原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物
       中成药、生物制品（除疫苗）、中药饮片、 制品（除疫苗）、中药饮片、中药材、蛋白
       中药材、蛋白同化制剂、肽类激素；普通 同化制剂、肽类激素；普通货运（以上经营
       货运（以上经营范围按相关许可证核定期 范围按相关许可证核定期限从事经营）；中
       限从事经营）；中药材种植；物流咨询服 药材种植；物流咨询服务，货物进出口；药
       务，货物进出口；药品研发与技术服务； 品研发与技术服务；中药材初加工（仅限挑
       中药材初加工（仅限挑选、整理、捆扎、 选、整理、捆扎、清洗、晾晒）；房屋租赁。
       清洗、晾晒）。（依法须经批准的项目， （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
       经相关部门批准后方可开展经营活动）。 方可开展经营活动）。

       第一百一十五条    董事长行使下列职权：
                                                第一百一十五条   董事长行使下列职权：
       ……
                                                ……
       （三）在董事会闭会期间，董事会授权董
                                            （三）在董事会闭会期间，董事会授权董事
       事长决定公司单笔交易金额占公司最近
 2                                          长决定公司单笔交易金额占公司最近一期经
       一期经审计净资产 10%以下的事项：对外
                                            审计净资产 5%以下的事项：对外投资、收购
       投资、收购出售资产、资产抵押、委托理
                                            出售资产、资产抵押、委托理财等；
       财等；
                                            ……
       ……




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    第一百一十九条      董事会应当确定对外 第一百一十九条     董事会应当确定对外投
    投资、收购出售资产、资产抵押、对外担    资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
    保事项、委托理财、关联交易的权限，建    项、委托理财、关联交易的权限，建立严格
    立严格的审查和决策程序；重大投资项目    的审查和决策程序；重大投资项目应当组织
    应当组织有关专家、专业人员进行评审，    有关专家、专业人员进行评审，并报股东大
    并报股东大会批准。                      会批准。

    （一）董事会有权根据公司生产经营发展 （一）董事会有权根据公司生产经营发展的
    的需要，在以下规定权限范围内对公司资 需要，在以下规定权限范围内对公司资产、
    产、资金的运用及借贷、对外投资、委托 资金的运用及借贷、对外投资、委托理财、
    理财、主营业务权益性投资、保险等重大 主营业务权益性投资、保险等重大合同的签
    合同的签署、执行等情形作出决策：        署、执行等情形作出决策：

    1、交易涉及的资产总额占公司最近一期     1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
    经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的 计总资产的 5%以上，该交易涉及的资产总额
    资产总额同时存在账面值和评估值的，以 同时存在账面值和评估值的，以较高者作为
    较高者作为计算数据；                    计算数据；
3   2、交易标的（如股权）在最近一个会计 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
    年度相关的营业收入占公司最近一个会 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
    计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝   审计营业收入的 5％以上，且绝对金额超过
    对金额超过 1,000 万元；                 1,000 万元；

    3、交易标的（如股权）在最近一个会计     3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
    年度相关的净利润占公司最近一个会计 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
    年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金 计净利润的 5％以上，且绝对金额超过 100
    额超过 100 万元；                       万元；

    4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占
    占公司最近一期经审计净资产的 10％以 公司最近一期经审计净资产的 5％以上，且绝
    上，且绝对金额超过 1,000 万元；         对金额超过 1,000 万元；

    5、交易产生的利润占公司最近一个会计     5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度
    年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金   经审计净利润的 5％以上，且绝对金额超过
    额超过 100 万元。                       100 万元。

    ……                                    ……


    除上述修订内容外，原章程其他条款不变。上述修订内容尚需提交公司股东

大会审议。



                                             天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                                  2019年12月4日



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