天圣制药集团股份有限公司独立董事

关于控股股东偿还占用资金暨拟签署《资产转让协议暨债务
         重组协议》暨关联交易事项的事前认可意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，
我们作为公司的独立董事，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司关于控
股股东偿还占用资金暨拟签署《资产转让协议暨债务重组协议》暨关联交易的事
项进行了事前审查，并发表意见如下：

    我们认为，拟提交公司董事会审议的《关于控股股东偿还占用资金暨拟签署
<资产转让协议暨债务重组协议>暨关联交易的议案》，有利于帮助尽快解决控
股股东职务侵占及挪用天圣制药资金的问题，符合公司及全体股东的利益。因此，
我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议本次偿还方案时，关联董
事应注意回避表决。待董事会审议通过本议案后尚需提请公司股东大会审议。




                              （以下无正文）




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（本页无正文，为《天圣制药集团股份有限公司独立董事关于控股股东偿还占用
资金暨拟签署<资产转让协议暨债务重组协议>暨关联交易事项的事前认可意见》
之签字页）




独立董事签字：




     何凤慈                     邓瑞平                      杜    勇




                                             天圣制药集团股份有限公司

                                                       年        月    日




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