证券代码：002872          证券简称：*ST 天圣          公告编号：2020-022


                    天圣制药集团股份有限公司

            第四届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十三次会
议于 2020 年 3 月 27 日以通讯的方式召开。2020 年 3 月 26 日，以电话及电子邮
件的通知方式发出会议通知。
    本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事出席人数符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公
司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符
合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于控股股东偿还占用资金暨拟签署<资产转让协议
暨债务重组协议>暨关联交易的议案》

    公司的关联董事刘爽先生、刘维先生回避了表决，公司的其余非关联董事
总数为 6 名。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东偿
还占用资金暨拟签署<资产转让协议暨债务重组协议>暨关联交易的公告》（公
告编号：2020-024）。公司独立董事发表的明确同意的事前认可意见及独立意
见、保荐机构及律师均出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
                                     1
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    同意于 2020 年 4 月 15 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司
2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    第四届董事会第三十三次会议决议。

    特此公告。

                                          天圣制药集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 3 月 30 日




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