*ST天圣:第四届监事会第二十次会议决议公告2020-03-31
证券代码:002872 证券简称:*ST 天圣 公告编号:2020-023
天圣制药集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次
会议于 2020 年 3 月 27 日以通讯的方式召开。2020 年 3 月 26 日,以电话及电子
邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人,本次会议由监事会主席陈
晓红女士主持,董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团
股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于控股股东偿还占用资金暨拟签署<资产转让协议
暨债务重组协议>暨关联交易的议案》
表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股
股东偿还占用资金暨拟签署<资产转让协议暨债务重组协议>暨关联交易的公告》
(公告编号:2020-024)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
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公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司监事会
2020 年 3 月 30 日
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