证券代码：002872             证券简称：*ST 天圣               公告编号：2020-036


                      天圣制药集团股份有限公司

               第四届董事会第三十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十四次
会议于 2020 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2020 年 4 月 14
日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
    本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中：何凤慈先生以通讯表决方
式出席会议）。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为
“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公
司章程》”）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规
以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 巨 潮 资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的
《2019 年度董事会工作报告》。
    该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交
了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。

    （二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。



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    （三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

    出席会议的董事认真审议了公司 2019 年年度报告及摘要，认为公司 2019
年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并签署了书面确认意见。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报 》 、 《 证 券 时 报 》 的 《 2019 年 年 度 报 告 摘 要 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘
要》。
    该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具 体 内 容 请见 同 日 刊登 于 巨 潮 资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的
《2019 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 上的《关于
2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    独 立 董 事 对 此 发 表 的 明 确 同 意 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    公司的关联董事刘爽先生、刘维先生回避了表决，公司的其余非关联董事
总数为 6 名。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

                                         2
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
2020 年度日常关联交易预计的公告》。

    公司独立董事对此发表的同意的事前认可意见和独立意见，以及保荐机构
对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

       （七）审议通过《关于向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》

    公司的关联董事刘爽、刘维回避了表决，公司的其余非关联董事总数为 6
名。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银
行申请综合授信并提供相应担保的公告》。
    公司独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

       （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       （九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    公司独立董事、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网

                                     3
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十）审议通过《关于公司 2019 年度前期重大会计差错更正的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期
会计差错更正及追溯调整的公告》。

    北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关专项说明以及独立董
事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十一）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具 体 内 容 请见 同 日 刊登 于 巨 潮 资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的
《2019 内部控制规则落实自查表》。

    （十二）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具 体 内 容 请见 同 日 刊登 于 巨 潮 资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的
《2019 年度内部控制自我评价报告》。

    北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告以及独立董
事 、 保 荐 机 构 对 此 发 表 的 明 确 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （十三）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告以及独立董
事 、 保 荐 机 构 对 此 发 表 的 明 确 同 意 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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    （十四）审议通过《关于公司董事会对 2019 年度保留意见审计报告涉及事
项的专项说明的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董
事关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
    公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十五）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
    出席会议的董事认真审议了公司 2020 年第一季度报告全文及正文，认为公
司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2020 年第一季度经营状况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报 》 、 《 证 券 时 报 》 的 《 2020 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第一季度报告正文》及《2020 年第
一季度报告全文》。

    （十六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
公司 2019 年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
    4、华西证券股份有限公司出具的相关核查意见；
    5、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告及各专项
说明。


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特此公告。




             天圣制药集团股份有限公司董事会

                           2020 年 4 月 27 日




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