*ST天圣：第四届监事会第二十一次会议决议公告2020-04-28
证券代码：002872 证券简称：*ST 天圣 公告编号：2020-037
天圣制药集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监
事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。
2020 年 4 月 14 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席陈
晓红女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股
份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内 容请 见同日 刊 登于巨 潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的
《2019 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
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的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《 证 券 时 报 》 的 《 2019 年 年 度 报 告 摘 要 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘
要》。
该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内 容请 见同日 刊 登于巨 潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的
《2019 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
2019 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，
符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、
健康发展。同意该利润分配方案，并同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会
审议。
表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《 关于
2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
2020 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 5,000
万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，不
会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行
为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因
此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理。
表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分
闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，符合相关规定，有利于提高募集资金
的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存
在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分暂时
闲置募集资金补充流动资金。
表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
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（八）审议通过《关于公司 2019 年度前期重大会计差错更正的议案》
经核查，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相
关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，董事会关于本次差错更正事项
的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。
表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前
期会计差错更正及追溯调整的公告》。
（九）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2019 内部控制规则落实自查表》。
（十）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，
保证了公司的规范运作。公司《2019 年度公司内部控制自我评价报告》符合
《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关
规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况。
表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具 体 内 容 请见 同 日 刊登 于 巨 潮 资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的
《2019 年度内部控制自我评价报告》。
（十一）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
监事会认为：公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专
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项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理
制度》等规定的要求，如实反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日募集资金的使用、
管理情况。
表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十二）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》的《2020 年第一季度报告正文》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第一季度报告正文》及《2020 年第
一季度报告全文》。
（十三）审议通过《关于公司监事会对董事会关于 2019 年度保留意见审计
报告涉及事项专项说明之意见的议案》
表决结果：同意:5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监
事会对董事会关于 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
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天圣制药集团股份有限公司监事会
2020 年 4 月 27 日
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