证券代码：002872          证券简称：ST 天圣          公告编号：2020-105


                   天圣制药集团股份有限公司

                 关于公司监事会换届选举的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会和第四届监事
会任期于 2020 年 1 月 21 日届满，公司已于 2020 年 1 月 18 日披露了《关于董
事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-004）。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司于 2020 年 11 月 3 日召开
第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表
的议案》。公司监事会同意提名钟梅女士、罗燕女士（简历详见附件）为公司第
五届监事会非职工代表监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会以累积投票
的方式进行审议表决。

    上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事蒋长洪先生共同组成公司第五届监事会。公司
第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事
会监事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的
规定，认真履行监事职务。公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司发展
所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                    天圣制药集团股份有限公司监事会

                                                    2020 年 11 月 4 日



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    附件：


                        非职工代表监事候选人简历


    1、钟梅女士，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历，汉语语言文学专业。2015 年至今任天圣制药集团股份有限公司（垫江药
厂）党支部书记、工会主席、办公室主任。钟梅女士于 2013 年 12 月至今任天
圣制药集团股份有限公司第三届及第四届职工代表监事。

    截止本公告披露日，钟梅女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在任何关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失
信被执行人。

    2、罗燕女士，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
罗燕女士曾任垫江县水泥厂往来会计、重庆市河柳保温防腐有限公司财务科
长、重庆市南鸟防腐保温工程有限公司财务科长；现任重庆渝垫国有资产经营
有限责任公司财务部经理、垫江县路祥机动车检测有限公司监事、重庆誉成科
技有限公司监事会主席。罗燕女士于 2013 年 12 月至今任天圣制药集团股份有
限公司第三届及第四届非职工代表监事。

    截止本公告披露日，罗燕女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在任何关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失
信被执行人。




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