ST天圣：第四届监事会第二十四次会议决议公告2020-11-05
证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2020-103
天圣制药集团股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”或“甲
方”）第四届监事会第二十四次会议于 2020 年 11 月 3 日以现场及通讯方式在
公司会议室召开。2020 年 10 月 30 日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议
通知。
本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席陈
晓红女士主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团
股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名钟梅女
士、罗燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。具体表决情况如下：
1、选举钟梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、选举罗燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决。
（二）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司审计机构期间，严格遵照
独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。监事
会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机
构。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，并经对公司实际情况及相
关事项进行充分自查论证和审慎判断，监事会认为公司符合重大资产重组的各
项要求及条件。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）逐项审议通过了《关于公司的重大资产重组方案的议案》
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公司拟向重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”或“乙
方”）出售重庆长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”或“丙方”）51%
的股权（不含重庆天圣药业有限公司位于万州区天子路 214 号的建筑面积 330
㎡的办公楼）。重庆医药拟以现金方式支付本次交易对价。本次交易的具体方
案如下：
4.01 交易对方
本次交易的交易对方为重庆医药（集团）股份有限公司。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4.02 交易标的
本次交易的标的资产为长圣医药 51%股权（不含重庆天圣药业有限公司位
于万州区天子路 214 号的建筑面积 330 ㎡的办公楼）。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4.03 定价原则
根据具有证券业务资格的评估机构重庆华康资产评估土地房地产估价有限
责任公司（以下简称“华康评估”）评估出具的《资产评估报告》，以 2020 年 4
月 30 日为评估基准日，对长圣医药净资产采用资产基础法进行评估，经交易各
方协商确定交易价格。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4.04 交易价格
根据华康评估出具的《资产评估报告》，以 2020 年 4 月 30 日为评估基准
日，采用资产基础法进行评估，本次交易上市公司拟出售标的公司净资产的评
估价值为 11,706.16 万元，评估增值 5,105.80 万元，增值率为 77.36%。
根据评估结果，扣除重庆天圣药业有限公司位于万州区天子路 214 号建筑
面积 330 ㎡的办公楼评估值 28.59 万元，经交易双方协商确定，本次交易的标
的资产对价为 5,955 万元。
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表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4.05 支付方式
本次交易的标的资产对价为 5,955 万元，重庆医药以现金的方式支付全部
对价。根据《股权转让合同》，本次交易中股份转让价款的支付具体安排如下：
第一期：20%股权转让价款。首先，乙方根据甲、乙双方于 2020 年 2 月 12
日签署的《股权转让意向协议》约定已向甲方支付的定金 200 万元，自本合同
生效后，自动转作第一期款的一部分。其次，在本合同生效且通过经营者集中
审查后 10 个工作日内，由乙方向甲方指定账户支付除定金外的第一期款，即
991 万元整（大写：玖佰玖拾壹万元整）。
第二期，在甲方收到第一期股权转让款、完成丙方股权变更登记及丙方董
监高改选后 10 工作日内，由乙方向甲方指定账户支付 50%股权转让价款，即
2977.5 万元整（大写：贰仟玖佰柒拾柒万伍仟元整）。
第三期：在出具正式过渡期《审计报告》后 10 个工作日内，由乙方向甲方
指定账户支付 20%股权转让价款，即 1191 万元整（大写：壹仟壹佰玖拾壹万元
整）。
第四期：在股权交割日后 12 月期满后 10 个工作日以内，由乙方向甲方指
定账户支付 10%股权转让价款，即 595.5 万元整（大写：伍佰玖拾伍万伍仟元
整）。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4.06 标的资产的交割安排
根据《股权转让合同》，本次交易标的资产过户的交割具体安排如下：
1、丙方股权变更登记完成日为股权交割日，各方应于股权交割日开始办理
交接。自股权交割日起，甲方基于持有目标股权所享有的股东权利和所承担的
股东义务对应转移至乙方，乙方依照法律规定行使相应股东权利和履行股东义
务。
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2.本次交易需通过经营者集中审查，在本合同生效且通过审查前各方不得
办理股权变更登记手续。
甲方、丙方承诺，在本次收购事宜通过经营者集中审查之日起 20 个工作日
内完成甲方持有丙方 51%股权变更登记至乙方名下。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4.07 过渡期间损益的归属
根据《股权转让合同》，本次交易标的资产过渡期间损益具体安排如下：
自审计评估基准日（2020 年 4 月 30 日）至股权交割日当月底为本次股权转
让的过渡期。
本次交易过渡期间丙方的损益，由甲方享有或承担（包含在过渡期收到之
前的返利、政府补助或税收返还等）；过渡期之后的损益，按股权转让后甲、
乙双方的持股比例享有或承担。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4.08 债务债权及担保处置
本次交易不涉及长圣医药债权债务转移。本次交易完成后，相关债权债务
仍由长圣医药享有或承担，其现有债权债务关系保持不变。
《股权转让合同》对债权债务及担保处置作出如下约定：
甲方承诺，若目标公司在股权交割日前的应收账款、预付账款等债权，如
在形成该应收账款、预付账款合同所确定的回收期满后 1 个月内（如未约定回
收期的，按发生应收账款后 12 个月、24 个月分别计算），仍未回收的或虽已
回收但发生的损失超过《华康评估 2》中已计提的预计损失，就未回收金额/实
际发生损失金额超过《华康评估 2》中已计提的预计损失的部分，经年度核查
后由甲方向目标公司补偿（其中在款项发生后 12 个月至 24 个之间的补偿 30%，
在款项发生后 24 个月的补偿 100%）。基于前述约定，若《华康评估 2》中已
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计提损失的应收账款、预付账款最终被目标公司收回，则由甲方全额享有，由
目标公司以现金方式支付给甲方。
在股权交割日，目标公司名下的房地产为甲方或关联方提供的抵押担保，
甲方承诺在股权交割日前完成房地产的解押，不余留任何目标公司为甲方或关
联方的房地产抵押事项存在。
截至股权交割日，甲方尚有对目标公司的借款担保情况，在甲方配合下，
乙方、丙方承诺，在整体股权交割日后 2 个月内与贷款银行沟通变更乙方为担
保人与贷款银行签署新的担保合同，促成贷款银行与甲方解除担保合同，若因
客观原因不能解除的，甲方承诺继续提供担保直至贷款到期为止，但乙方应在
股权交割日后 2 个月内向甲方提供合理的反担保措施，并另外签订反担保合同，
如乙方未能与甲方签署该等反担保合同的，乙方和丙方承诺明确目标公司按时
偿清到期贷款本息，未经甲方书面同意，不得对甲方继续提供担保的相关借款
进行展期。
目标公司为第三方（即非丙方实际控制的公司）提供的融资担保，甲方承
诺在股权交割日前完成担保转移，目标公司不余留任何为第三方（即非丙方实
际控制的公司）的担保事项存在。
目标公司应按原借款协议约定期限（如未约定借款期限的，期限为自股权
交割日后 6 个月）内归还甲方或其关联方未偿还的内部借款（除正常商业业务
往来款外）；若逾期未还，则以应还未还金额为基数自逾期之日（若股权交割
日前已逾期的，则自股权交割日后 1 个月开始计算）起按日收取逾期费用，逾
期费用按每日万分之五计收利息。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4.09 目标公司应付股利的安排
根据《股权转让合同》，目标公司应付股利的具体安排如下：
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目标公司对甲方未支付的股利，自股权交割日起 90 日内向甲方支付。如目
标公司资金不足以支付该部分股利时，由乙方向丙方提供资金支持，以确保目
标公司在上述期限内足额支付给甲方，若逾期未支付的，则以应付未付金额为
基数自逾期之日起按日收取逾期费用，逾期费用按每日万分之五计算。同时，
甲方就乙方向丙方提供资金借款支持，甲方以所持有的丙方股权或其他方式向
乙方提供足额反担保。届时具体借款、反担保事项尚需双方履行必要的内部审
议程序。
截至本公告披露日，长圣医药及下属公司应付天圣制药股利金额为 33,370
万元。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4.10 相关资产办理权属转移的违约责任
《股权转让合同》对违约及违约责任约定如下：
1.若甲方在过渡期内与第三方就该股权收购事宜进行洽谈或终止本次收购，
则按本次目标股权转让总价款的【百分之五】向乙方支付违约金，违约金不足
弥补乙方损失的（以直接经济损失为限），甲方应补足赔偿。
2.甲方未能按照本合同的约定办理目标股权变更登记、不履行或不完全履
行本合同约定条款的，即构成违约（其他方先行违约、乙方自身原因、市场监
督管理部门审批原因或不可抗力因素除外）。经书面催告仍不履行的，则每延
迟一日，甲方应按照乙方已实际支付股权转让价款的【万分之五】向乙方支付
违约金，如还未实际支付第一期前违约的，则每延迟一日按股权转让总价款的
【万分之五】向乙方支付逾期违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应
补足赔偿。逾期超过【15】个工作日仍未能履行的，在不免除上述违约责任的
前提下，乙方有权选择：
（1）要求甲方按照本合同约定继续履行；
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（2）解除本合同且乙方不需承担任何责任，乙方按照本合同约定已支付相
应款项的，甲方应当按照实际支付价款全部退还，并每日按照实际已支付价款
的万分之五向乙方支付违约金。且如违约金不足以弥补乙方遭受的损失（以直
接经济损失为限），甲方应补足赔偿。
3.若乙方未按本合同第二条约定完成股权转让价款的支付，经书面催告仍
不履行的，则每延迟一日按应付未付股权转让价款的【万分之五】向甲方支付
违约金。逾期超过【15】个工作日仍未能支付的，在不免除上述违约责任的前
提下，甲方有权选择：
（1）要求乙方按照本合同约定继续履行；
（2）解除本合同且不承担任何责任。乙方按本合同第二条约定已支付的相
应款项，甲方应当按照乙方实际已支付价款扣除违约金（违约金按实际已支付
价款的万分之五计算）后予以退还，如违约金不足以弥补甲方遭受的损失（以
直接经济损失为限），乙方应补足赔偿。
4.除本合同另有约定外，若任何一方不履行或不完全履行本合同的其他义
务或因其违约、过失、疏忽或不当行为而导致本合同的任何部分不能履行，则
守约方有权要求违约方就其不履行本合同或其违约、过失、疏忽或不当行为导
致本合同不能履行而赔偿给守约方造成的损失。
5.违约方应承担守约方实现债权所支付的费用，包括但不限于诉讼费用、
鉴定费用、公证费用、调查费、查档费、律师服务费等。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4.11 人员安置及其他安排
本次交易不涉及员工劳动/劳务关系变更事项，不涉及人员安置问题。《股
权转让合同》对其他安排约定如下：
（1）对甲方现有商业批发部的医药商业业务，考虑到垫江县政府对于税收
的要求，丙方拟在过渡期新设垫江商业子公司，由新设的垫江商业子公司承接
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甲方现有的医药商业业务，甲方承诺丙方新设垫江商业子公司在目标股权变更
登记日之前完成，且在股权交割日后 12 个月内完成全部业务的嫁接。
全部嫁接的定义为：上游客户给予的代理权、下游客户业务的开户资质和
销售权、稳定的经营团队等经营渠道全部嫁接到新公司；确保上述经营渠道给
新公司带来与商业批发部相当的经营规模和业绩。自股权交割日起至新设的垫
江商业子公司（以下简称新公司）开始运营期间，甲方商业批发部的原有业务
暂由丙方承接。新公司承接商业批发部业务后，公立医疗机构先行支付向甲方
采购的货款。
（2）甲、乙双方一致同意，本次收购完成后，甲方及其子公司的工业产品
在同等条件下将优先进入乙方全国市场的首推分销体系，乙方将首推甲方及其
子公司的大输液产品在全国医院的静配中心建设项目。
（3）甲、乙双方一致同意，本次收购完成后，在目标公司配送的优势区域：
垫江、万州、南川，乙方原有的当地分子公司须在半年内逐渐退出配送并整合
到目标公司（自本次收购公司变更登记完成之日起计算，结合实际情况并经双
方协商一致可延长时间）。原则上，上述区域均由收购后的目标公司负责药品
配送，确需由乙方非当地公司配送的除外。
（4）乙方拥有的跨国公司进口产品和全国集中采购中标产品，在上述垫江、
万州、南川区域内，可以由目标公司进行配送，但目标公司未开户的客户以及
确需由乙方非当地公司配送的除外。除了垫江、万州、南川以外的重庆市其他
区域，目标公司和乙方配送业务共存，市场化管理。
（5）甲、乙双方一致同意，本次交易完成后，双方应良性互补，共同协助
目标公司努力发展主营业务，培育新的业务领域和利润增长点，增强目标公司
未来的持续盈利能力，双方均不能因各种原因而限制目标公司的发展或者损害
目标公司的利益（如进行利益输送、让渡商业机会等），确保目标公司独立经
营。
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（6）乙方同意并协助丙方跟尚未开户的跨国公司进口产品的厂家或代理商
及全国集中采购中标产品的厂家开户。
（7）丙方在乙方统一管理体系中，在乙方管理制度允许下的部分可拥有独
立采购权。乙方应积极支持配合丙方在全国各上游药品药械生产企业采购开户，
若丙方需向乙方及其分子公司采购药品药械，乙方应按管理制度给予丙方资信
额度。
（8）为履行上述业务约定，经甲乙双方协商一致后，如在股权交割日后需
要对目标公司进行整合，甲方、丙方同意及时履行和/或积极协助配合乙方完善
相关手续并实施整合。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4.12 决议的有效期
本次重大资产出售事项的决议有效期为公司股东大会审议通过本次重大资
产出售相关议案之日起十二个月。若公司已于该有效期内取得本次重大资产重
组所需的全部批准，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于<天圣制药集团股份有限公司重大资产出售报告
书（草案）>及摘要的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司就本次重大
资产出售事宜编制了《天圣制药集团股份有限公司重大资产出售报告书（草
案）》及其摘要。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天
圣制药集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》和《天圣制药集团股
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份有限公司重大资产出售报告书（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于天圣制药集团股份有限公司与重庆医药(集团)股
份有限公司签署<关于重庆长圣医药有限公司之股权转让合同>的议案》
根据相关规定和本次交易的需要，监事会同意公司与交易对方及相关方就
本次重大资产重组事宜签署附条件生效的《股权转让合同》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的
议案》
本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的上市公
司重大资产重组。本次交易不涉及股份发行，不会导致上市公司控股股东、实
际控制人发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的交易情形，即不构成重组上市。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董
事会关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的的说明》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易的交易对方
与公司之间不存在关联关系；本次交易完成后，不存在交易对方成为持有公司
5%以上股份股东的情形。因此，本次交易不构成关联交易。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于本次交易中相关主体不存在<关于加强与上市公
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司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
公司监事会对本次交易相关主体是否存在《关于加强与上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大
资产重组情形审慎判断后认为：
截至目前，本次交易的相关主体（上市公司、交易对方，上市公司的控股
股东、实际控制人，上市公司的董事、监事、高级管理人员以及为本次交易提
供服务的中介机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次资产重组相关的内幕交
易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相
关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情
形。
综上，公司监事会认为本次交易的相关主体不存在《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任
何上市公司重大资产重组的情形。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》
公司监事会根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四
条的规定对本次交易进行了审慎分析，认为：
1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关
报批事项。
2、本次交易为重大资产出售，不涉及购买资产或企业股权的情形。不适用
《重组若干问题的规定》第四条第二款、第三款的规定。
3、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于上
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市公司突出主业、增强抗风险能力，并且不会影响公司的独立性，不会形成新
的同业竞争，亦不会形成新的关联交易，符合上市公司和全体股东的利益。
综上，上市公司监事会认为本次交易符合《重组若干问题的规定》第四条
规定的各项条件。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条规定的议案》
公司监事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条的规定进行了审慎分析，认为：
1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律
和行政法规的规定；
2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；
3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益
的情形；
4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，
相关债权债务处理合法；
5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司
重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实
际控制人及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规
定；
7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
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综上所述，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的
规定。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
公司董事会对就公司股票在本次交易股价敏感信息公布前的波动情况是否
达到中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监
公司字（2007）128 号）第五条相关标准进行了核查，并进行了相关说明如下：
本次重大资产重组未停牌，上市公司于 2020 年 2 月 14 日首次披露了《关
于筹划重大资产重组暨签订股权转让意向协议的公告》。本次公告前 20 个交易
日内（即 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 2 月 13 日）天圣制药、中小板指数
（399005.SZ）、证监会批发零售（883023.WI）的涨跌幅情况如下表所示：
项目 2020 年 1 月 9 日 2020 年 2 月 13 日 涨跌幅
天圣制药股票收盘价（元/股） 5.44 4.86 -10.66%
中小板指收盘价（399005.SZ） 6,997.64 7,172.58 2.50%
证监会批发零售（883023.WI） 1,888.35 1,796.15 -4.88%
剔除大盘因素影响涨跌幅 -13.16%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅 -5.78%
上述期间内，上市公司股票价格累计跌幅为 10.66%，未超过 20%；剔除大
盘因素（参考中小板指数）和同行业板块因素（参考证监会批发零售）影响，
公司股价在本次重大资产重组相关事项公告前 20 个交易日内累计跌幅分别为
-13.16%和-5.78%，均未超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）的相关标准，股价未构成异常波
动情形。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及
资产评估报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司
聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（[2020]京
会 兴 专 审 字 第 65000085 号 ） 及 《 备 考 审 阅 报 告 》 （ [2020] 京 会 兴 阅 字 第
65000001 号）；聘请了重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了
《评估报告》（重康评报字[2020]第 126 号）。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审
计报告》（[2020]京会兴专审字第 65000085 号）、《备考审阅报告》（[2020]
京会兴阅字第 65000001 号）及《评估报告》（重康评报字[2020]第 126 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等相关规定，监事会对本次交易的评估机构重庆华康资产评估土地房地
产估价有限责任公司的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性以及评估定价的公允性进行了分析：
1、评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构为重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公
司，该评估机构具有相关部门颁发的评估资格证书和证券业务资格。本次评估
机构的选聘程序合法、合规，除业务关系外，评估机构及经办评估师与公司、
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标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。
评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定，遵循了
市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法和评估目的相关性
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估
的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的
评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符
合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、
准确，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
评估机构对本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机
构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公
正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，
评估方法选择恰当，评估结果定价公允，不存在损害公司及其全体股东、特别
是中小股东利益的情形。
综上，监事会认为本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合
理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告评估结论合理，评
估定价公允。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
经审慎判断，公司监事会认为，本次交易标的资产的价格以具有证券资产
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评估业务资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为参考依据，并经公司
和交易对方协商确定，选聘的资产评估机构具有从事证券业务资格，具有独立
性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结果公允地反映了标
的资产的市场价值；本次交易定价符合公开、公平、公正的原则，不存在损害
上市公司及股东利益的情形。因此，本次交易定价具有公平性和合理性。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交
法律文件有效性的议案》
监事会认为：公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文
件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法
定程序，该等法定程序完整、合法、有效。根据《上市公司重大资产重组管理
办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的
法律文件合法有效。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院
办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法
律、法规及规范性文件的规定，董事会就本次交易对公司即期回报摊薄的影响
进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切
实履行作出了相应承诺。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司监事会
2020 年 11 月 4 日
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