证券代码：002872          证券简称：ST 天圣          公告编号：2020-121


                   天圣制药集团股份有限公司

               第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会

议于 2020 年 12 月 11 日以现场方式在重庆市渝北区回兴街道服装城大道 48 号

重庆江北机场丽呈君顿酒店君礼厅召开。2020 年 11 月 26 日，以电话及电子邮

件的通知方式发出会议通知。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致推选钟梅女

士召集并主持本次会议。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣

制药集团股份有限公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    同意选举钟梅女士为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审

议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。钟梅女士简历详见公司于

2020 年 11 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选

举的公告》（公告编号：2020-105）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

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公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。



                                   天圣制药集团股份有限公司监事会

                                                2020 年 12 月 11 日




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