证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2021-037
天圣制药集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具 体 时 间 为 ： 2021 年 5 月 20 日 上 午 9:15 — 9:25 ， 9:30~11:30 ， 下 午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
5 月 20 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆江北机场丽呈君顿酒店 2 楼君贤厅（重庆市渝
北区回兴服装城大道 48 号）。
3、现场会议主持人：董事长刘爽先生。
4、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会。
5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
6、股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）。
7、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开
程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天圣制药集团股份有
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限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 15
名 ， 代 表有 表决 权 的股 份 数量 16,649,923 股 ， 占公 司 有表 决权 股 份总 数 的
5.2358%。其中：
（1）通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权的股份为 16,496,773 股，占
公司有表决权股份总数的 5.1877%。
（2）通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权的股份为 153,150 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0482%。
2、中小投资者出席的总体情况：
参与本次会议表决的中小投资者 11 名，代表有表决权的股份为 16,388,144
股，占公司有表决权股份总数的 5.1535%%。其中：
（1）通过现场投票的中小投资者 3 名，代表有表决权的股份为 16,234,994
股，占公司有表决权股份总数的 5.1053%。
（2）通过网络投票的中小投资者 8 名，代表有表决权的股份为 153,150
股，占公司有表决权股份总数的 0.0482%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了
本次股东大会。北京中银律师事务所委派律师见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投 票相结合的方式审议并 通过了以下议
案，具体表决情况如下：
1、总体表决情况
占出席 占出席 占出席
会议有 会议有 会议有
反对票 弃权票
议案 同意票数 效表决 效表决 效表决 表决
议案名称 数 数
序号 （股） 股份总 股份总 股份总 结果
（股） （股）
数的比 数的比 数的比
例 例 例
1.00 关于公司 2020 年度董事 99.5471 0.4529 通过
16,574,523 75,400 0 0.0000%
会工作报告的议案 % %
2
2.00 关于公司 2020 年度监事 99.5471 0.4529 通过
16,574,523 75,400 0 0.0000%
会工作报告的议案 % %
3.00 关于公司 2020 年年度报 99.5471 0.4529 通过
16,574,523 75,400 0 0.0000%
告及摘要的议案 % %
4.00 关于公司 2020 年度财务 99.5465 0.4529 通过
16,574,423 75,400 100 0.0006%
决算报告的议案 % %
5.00 关于公司 2020 年度利润 99.5471 0.4529 通过
16,574,523 75,400 0 0.0000%
分配预案的议案 % %
6.00 关于公司 2021 年度日常 99.4690 0.5310 通过
14,124,384 75,400 0 0.0000%
关联交易预计的议案 % %
7.00 关于向银行申请综合授信 99.5469 0.4531 通过
16,567,023 75,400 0 0.0000%
并提供相应担保的议案 % %
8.00 关于修改《公司章程》的 99.5471 0.4529 通过
16,574,523 75,400 0 0.0000%
议案 % %
议案 6 关联股东刘群、刘爽、刘维回避表决（其中刘群未出席会议且未参
与投票）；议案 7 关联股东刘群、刘爽回避表决（其中刘群未出席会议且未参
与投票）。议案 8 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
2、中小投资者表决情况
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
反对票 弃权票
议案 同意票数 东有效表 东有效表 东有效表
议案名称 数 数
序号 （股） 决权股份 决权股份 决权股份
（股） （股）
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
5.00 关于公司 2020 年度利润
16,312,744 99.5399% 75,400 0.4601% 0 0.0000%
分配预案的议案
6.00 关于公司 2021 年度日常
13,870,105 99.4593% 75,400 0.5407% 0 0.0000%
关联交易预计的议案
7.00 关于向银行申请综合授信
16,312,744 99.5399% 75,400 0.4601% 0 0.0000%
并提供相应担保的议案
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京中银律师事务所律师王庭、聂东出席见证，其出具的《北
京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律
意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员
的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大
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会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、天圣制药集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2020 年年度股东
大会之法律意见书。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
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