证券代码：002872          证券简称：ST 天圣          公告编号：2021-042


                    天圣制药集团股份有限公司

              第五届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2021 年 7 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开。2021 年 7 月 14 日，以电话
及邮件的通知方式发出会议通知。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事出席人数符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司
章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长刘爽先生
主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的
议案》

    公司的关联董事刘爽先生回避了表决，其余非关联董事总数为 6 名。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公司向银行申请授
信提供担保暨关联交易的公告》。公司独立董事对此发表的事前认可意见及独
立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见和独立意见。

    特此公告。




                                   天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                     2021 年 7 月 16 日




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