ST天圣:第五届董事会第四次会议决议公告2021-07-17
证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2021-042
天圣制药集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第四次会议
于 2021 年 7 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开。2021 年 7 月 14 日,以电话
及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。董事出席人数符合《中华人民共
和国公司法》(以下简称为“《公司法》”)及《天圣制药集团股份有限公司
章程》(以下简称为“《公司章程》”)的规定。本次会议由董事长刘爽先生
主持,监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的
议案》
公司的关联董事刘爽先生回避了表决,其余非关联董事总数为 6 名。
表决结果:同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为参股公司向银行申请授
信提供担保暨关联交易的公告》。公司独立董事对此发表的事前认可意见及独
立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议;
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日
2