ST天圣:第五届监事会第三次会议决议公告2021-07-17
证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2021-043
天圣制药集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监
事会第三次会议于 2021 年 7 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开。2021 年 7
月 14 日,以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钟
梅女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份
有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为:公司按照持有重庆医药集团长圣医药有限公司(以下简称
“长圣医药”)股权比例为其提供保证担保,有助于满足参股公司长圣医药日
常经营需要,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东的利益的情况。同意公司按照持股比例为长圣医药
提供担保。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为参股公司向银行申请授
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信提供担保暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司监事会
2021 年 7 月 16 日
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