ST天圣:董事会决议公告2021-10-28
证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2021-064
天圣制药集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第六次会议于
2021 年 10 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2021 年 10 月 18 日,
以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人(其中:邓瑞平先生、杨大坚先
生、余建伟先生以通讯表决方式出席会议),董事出席人数符合《中华人民共和
国公司法》(以下简称为“《公司法》”)及《天圣制药集团股份有限公司章程》
(以下简称为“《公司章程》”)的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持,公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司
法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
董事会认为,公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第三季度报告》
三、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
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特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
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