证券代码：002872           证券简称：ST 天圣         公告编号：2021-064


                   天圣制药集团股份有限公司

               第五届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第六次会议于
2021 年 10 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2021 年 10 月 18 日，
以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：邓瑞平先生、杨大坚先
生、余建伟先生以通讯表决方式出席会议），董事出席人数符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》
（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司
法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》

    三、备查文件

    第五届董事会第六次会议决议。

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特此公告。




                 天圣制药集团股份有限公司董事会
                              2021 年 10 月 27 日




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