证券代码：002872           证券简称：ST 天圣         公告编号：2022-008


                   天圣制药集团股份有限公司

               第五届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2022 年 2 月 21 日以通讯方式在公司会议室召开。2022 年 2 月 17 日，以电话及
电子邮件的通知方式发出会议通知。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事出席人数符合《中华人民共
和国公司法》及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事
长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、其他相关法律法规以及《天圣制药
集团股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供相应担保的议案》

    公司的关联董事刘爽先生回避了表决，出席会议的其余非关联董事总数为
6 名。

    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请授信并提供相
应担保的公告》。

    三、备查文件

    第五届董事会第八次会议决议。

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特此公告。




                 天圣制药集团股份有限公司董事会
                               2022 年 2 月 22 日




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