证券代码：002872          证券简称：ST 天圣           公告编号：2022-020



                    天圣制药集团股份有限公司

               第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会

议于 2022 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2022 年 4 月 12 日，

以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钟

梅女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和

表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份

有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内 容请 见同日 刊 登于巨 潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的

《2021 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司



                                     1
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的

《 2021 年 年 度 报 告 摘 要 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内 容请 见同日 刊 登于巨 潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的

《2021 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，

符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、

健康发展。同意该利润分配方案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会

审议。

    表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度拟不进行利润

分配的专项说明》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。




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    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度日常关联

交易预计的公告》。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的

议案》

    监事会认为：公司按照持有重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称

“长圣医药”）股权比例为其提供保证担保，有助于满足参股公司长圣医药日常

经营需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及

其他股东特别是中小股东的利益的情况。同意公司按照持股比例为长圣医药提

供担保。

    表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行

申请综合授信提供担保及公司为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

    监事会认为：公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求，如实反映了公司截

至 2021 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况。

    表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。




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    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2021 年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

    （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 5,000

万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，不

会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行

为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因

此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理。

    表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进

行现金管理的公告》。

    （九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超

过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关规定，有利于提高募

集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行,

也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部

分暂时闲置募集资金补充流动资金。

    表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告》。

    （十）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》


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    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，

保证了公司的规范运作。公司《2021 年度公司内部控制自我评价报告》符合

《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内

部控制制度的建立和实施情况。

    表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具 体 内 容 请见 同 日 刊登 于 巨 潮 资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的

《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    （十一）审议通过《关于公司监事会对董事会关于 2021 年度保留意见审计

报告涉及事项专项说明之意见的议案》

    表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监

事会对董事会关于 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

    （十二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。

    （十三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事

证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，不存

在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司审

计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规


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定的责任和义务。为保持审计工作的持续性和完整性，公司拟续聘北京兴华会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

    表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2022 年度审计

机构的公告》。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                         天圣制药集团股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 25 日




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