证券代码：002872           证券简称：ST 天圣         公告编号：2022-022


                   天圣制药集团股份有限公司

         关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召
开的第五届董事会第九次、第五届监事会第七次会议审议通过了公司《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会
审议通过，现将情况公告如下：
    一、2021 年度利润分配预案
    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润-67,805,395.08 元，其中母公司实现净利润
-38,076,603.32 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为
410,042,102.11 元，其中母公司未分配利润余额为 988,746,909.29 元。北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表出具了保留意见的
审计报告。
    公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
    二、2021 年度不分配利润的原因
    根据《公司章程》第一百六十五条第（四）款第一项，公司在同时满足如
下具体条件时应当实施现金分红：
    （1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值；
    （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
    （3）公司未来十二个月内无重大资金支出，重大资金支出是指：公司未来
十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司

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最近一期经审计净资产的 20%。
    鉴于公司 2021 年度公司合并报表净利润为亏损，结合审计机构对公司
2021 年度财务报告出具了保留意见审计报告的实际情况，不满足公司实施现金
分红的条件，综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，公司
董事会拟定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    三、董事会意见
    公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法
规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正
常运行，更好地维护全体股东的长远利益。我们同意公司 2021 年度利润分配预
案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    四、独立董事意见
    公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和
长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在违反法律、法
规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意该利润分配方案，同
意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    五、监事会意见
    2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规
定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、
稳定、健康发展。同意该利润分配方案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股
东大会审议。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、公司第五届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                   天圣制药集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 25 日


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