证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2022-036
天圣制药集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月
20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区农业园区食品城大道 18 号天圣制药
集团股份有限公司二楼会议室。
3、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。
4、现场会议主持人：董事长刘爽先生。
5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
6、股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）。
7、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及
部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
1
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 18
名 ， 代 表有 表决 权 的股 份 数量 15,632,385 股 ， 占公 司 有表 决权 股 份总 数 的
4.9158%。其中：
（1）出席现场会议的股 东及股东代表共 8 名，代表有表决 权的股份为
14,054,334 股，占公司有表决权股份总数的 4.4196%。
（2）通过网络投票的股东共 10 名，代表有表决权的股份为 1,578,051 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4962%。
2、中小投资者出席的总体情况：
参与本次会议表决的中小投资者 14 名，代表有表决权的股份为 15,370,606
股，占公司有表决权股份总数的 4.8335%。其中：
（ 1 ） 出席 现场 会 议的 中 小投 资 者共 4 名， 代表 有 表决 权 的股 份 为
13,792,555 股，占公司有表决权股份总数的 4.3373%。
（2）通过网络投票的中小投资者 10 名，代表有表决权的股份为 1,578,051
股，占公司有表决权股份总数的 0.4962%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了
本次股东大会。北京中银律师事务所委派律师通过视频方式见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投 票相结合的方式审议并 通过了以下议
案，具体表决情况如下：
1、总体表决情况
占出席 占出席
占出席会 会议有 会议有
反对票 弃权票
议案 同意票数 议有效表 效表决 效表决 表决
议案名称 数 数
序号 （股） 决股份总 股份总 股份总 结果
（股） （股）
数的比例 数的比 数的比
例 例
关于公司 2021 年度董
1.00 14,675,284 93.8774％ 957,101 6.1226％ 0 0.0000% 通过
事会工作报告的议案
关于公司 2021 年度监
2.00 14,675,284 93.8774％ 957,101 6.1226％ 0 0.0000% 通过
事会工作报告的议案
2
关于公司 2021 年年度
3.00 14,675,284 93.8774％ 957,101 6.1226％ 0 0.0000% 通过
报告及摘要的议案
关于公司 2021 年度财
4.00 14,675,284 93.8774％ 957,101 6.1226％ 0 0.0000% 通过
务决算报告的议案
关于公司 2021 年度利 327,00
5.00 14,348,284 91.7856％ 957,101 6.1226％ 2.0918％ 通过
润分配预案的议案 0
关于公司 2022 年度日
6.00 14,667,784 93.8745％ 957,101 6.1255％ 0 0.0000% 通过
常关联交易预计的议案
关于公司及全资子公司
7.00 向银行申请综合授信并 14,822,734 94.8662％ 802,151 5.1338％ 0 0.0000% 通过
提供相应担保的议案
关于为参股公司向银行
8.00 申请授信提供担保暨关 14,830,834 94.9180％ 794,051 5.0820％ 0 0.0000% 通过
联交易的议案
关于续聘公司 2022 年
9.00 14,776,334 94.5239％ 794,051 5.0795％ 62,000 0.3966％ 通过
度审计机构的议案
议案 6、8 关联股东刘群、刘维、刘爽回避表决（其中刘群、刘维未出席会
议且未参与投票）；议案 7 关联股东刘群、刘爽回避表决（其中刘群未出席会
议且未参与投票）。刘爽所持有表决权股份数为 7,500 股。
公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。
2、中小投资者表决情况
占出席会 占出席会
占出席会议
议中小股 议中小股
反对票 中小股东有 弃权票
议案 同意票数 东有效表 东有效表
议案名称 数 效表决权股 数
序号 （股） 决权股份 决权股份
（股） 份总数的比 （股）
总数的比 总数的比
例
例 例
关于公司 2021 年度利
5.00 14,086,505 91.6457％ 957,101 6.2268％ 327,000 2.1274％
润分配预案的议案
关于公司 2022 年度日
6.00 14,413,505 93.7732％ 957,101 6.2268％ 0 0.0000%
常关联交易预计的议案
关于公司及全资子公司
7.00 向银行申请综合授信并 14,568,455 94.7813％ 802,151 5.2187％ 0 0.0000%
提供相应担保的议案
关于为参股公司向银行
8.00 申请授信提供担保暨关 14,576,555 94.8340％ 794,051 5.1660％ 0 0.0000%
联交易的议案
3
关于续聘公司 2022 年
9.00 14,514,555 94.4306％ 794,051 5.1660％ 62,000 0.4034％
度审计机构的议案
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京中银律师事务所律师王庭、聂东通过视频方式见证，其出
具的《北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2021 年度股东大会
之法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大
会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股
东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、天圣制药集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2021 年度股东大
会之法律意见书。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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