ST天圣:半年报董事会决议公告2022-08-26
证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2022-044
天圣制药集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第十次会议于
2022 年 8 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2022 年 8 月 11 日,以
电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人(其中:李定清先生、邓瑞平先
生、杨大坚先生、余建伟先生以通讯表决方式出席会议)。本次会议由董事长刘
爽先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章
程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
出席会议的董事经过认真审议,认为公司《2022 年半年度报告》全文及
《2022 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》的《2022 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2022 年半年度报告》全文及《2022 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
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报告的议案》
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对此发表
的明确同意意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
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