证券代码：002872           证券简称：ST 天圣          公告编号：2022-045


                    天圣制药集团股份有限公司

               第五届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会

议于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开。2022 年 8 月 11 日，以电话及电子邮件

的通知方式发出会议通知。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钟

梅女士主持。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召

集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有

限公司章程》及相关法律法规的规定。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

《 中 国 证 券 报 》 的 《 2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》全文及《2022 年半年度报告

摘要》。


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    （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告的议案》

    公司监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，募集资金的使用及

管理不存在违规情形。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                       天圣制药集团股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 25 日




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