证券代码：002872           证券简称：ST 天圣         公告编号：2022-051


                    天圣制药集团股份有限公司

               第五届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2022 年 10 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2022 年 10 月 20
日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：余建伟先生、邓瑞平先
生、杨大坚先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法
律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    公司董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》 和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的 《2022 年第三季度报
告》。

    （二）审议通过了《关于为参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议
案》
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    公司董事长、总经理刘爽先生在该参股公司担任总经理、董事职务；公司
董事张娅女士在该参股公司担任董事职务，属于《深圳证券交易所股票上市规
则》6.3.8 条第（二）点所述关联董事，对此回避表决，其余非关联董事总数为
5 名。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供财
务资助展期暨关联交易的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见和明确同意
的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                         天圣制药集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 25 日




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