证券代码：002872           证券简称：ST 天圣          公告编号：2022-052


                    天圣制药集团股份有限公司

               第五届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会

议于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开。2022 年 10 月 20 日，以电话及电子邮

件的通知方式发出会议通知。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钟

梅女士主持。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召

集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有

限公司章程》及相关法律法规的规定。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三

季度报告》。


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    （二）审议通过了《关于为参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议

案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提

供财务资助展期暨关联交易的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                         天圣制药集团股份有限公司监事会

                                                      2022 年 10 月 25 日




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