证券代码：002872         证券简称：ST 天圣          公告编号：2023-003


                   天圣制药集团股份有限公司

           关于公司独立董事任期届满辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到独立
董事邓瑞平先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》、《 公司章
程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。邓瑞平先生因连任 公司独
立董事已届满六年，因此邓瑞平先生申请辞去公司独立董事及董事会下 设战略
委员会、提名委员会、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职 务。辞
职生效后，邓瑞平先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日， 邓瑞平
先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

   鉴于邓瑞平先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总 人数的
三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，邓
瑞平先生的辞职报告将自股东大会补选新任独立董事后生效，在选举产 生新任
独立董事前，邓瑞平先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定继
续履行独立董事职责及董事会专门委员会相关职务。公司将按照有关规 定，尽
快完成独立董事的补选工作。

   邓瑞平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作 和健康
发展发挥了积极作用，公司及董事会对邓瑞平先生在任职期间为公司发 展做出
的贡献表示衷心感谢！

   特此公告。

                                   天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                 2023 年 1 月 20 日

                                   1