证券代码：002872               证券简称：ST 天圣               公告编号：2023-008


                      天圣制药集团股份有限公司

               第五届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2023 年 3 月 24 日以通讯方式召开。2023 年 3 月 21 日，以电话及电子邮件
的通知方式发出会议通知。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长刘爽先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》及
相关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于 为全资子公司向银行申请授信提供担保及 反担保的议
案》

    董事会认为：本次公司为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保事
项是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，本次被担保对象为公司合并
报表范围内的全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控
制权，有能力对经营管理风险进行控制，整体风险在可控制范围内。该事项不
会损害上市公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影
响公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司为全
资子公司向银行申请授信提供担保及反担保事项。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具 体 内 容 详 见 同日 刊 登 于《 证 券 时 报》 、 《 上 海证 券 报 》 、《 证 券 日
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报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资
子公司向银行申请授信提供担保及反担保的公告》。公司独立董事发表的明确
同意的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                        天圣制药集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 24 日




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