ST天圣：关于公司2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-27
证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-017
天圣制药集团股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、预计 2023 年度日常关联交易的基本情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产经
营需要，预计 2023 年度与关联方重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称
“长圣医药”）及其子公司发生关联交易总金额 11,565.00 万元，上年同类交易
实际发生总额为 8,213.58 万元。
2、审议程序和关联董事回避情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议，以 5 票同意、
0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《关于公司 2023 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事刘爽、张娅已回避表决，独立董事发表了明确同
意的事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，
关联股东刘群、刘维、刘爽应回避表决。本次预计的关联交易额度有效期在股
东大会决议通过后 12 个月内有效。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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2023 预计 截至披露日 上年发生
关联交 关联交易 关联交易
关联人 金额（万 已发生金额 金额（万
易类别 内容 定价原则
元） (万元） 元）
向关联 重庆医药集团长圣医药 采购药品
市场定价 500.00 94.59 290.88
有限公司及其子公司 及器械
人购买
商品 小计 500.00 94.59 290.88
重庆医药集团长圣医药
销售药品 市场定价 10,000.00 1,425.75 7,500.22
有限公司
向关联 重庆医药集团长圣医药
人销售 有限公司下属其他子公 销售药品 市场定价 500.00 5.64 27.76
商品 司合计
小计 10,500.00 1,431.39 7,527.98
向关联 重庆医药集团长圣医药 提供运输
有限公司及其子公司 市场定价 400.00 151.29 273.14
人提供 劳务
运输服
务 小计 400.00 151.29 273.14
重庆医药集团长圣医药 房屋、车
向关联 市场定价 150.00 27.75 111.14
有限公司及其子公司 辆出租
人出租
资产 小计 150.00 27.75 111.14
重庆医药集团长圣医药
租入关 有限公司 车辆租赁 市场定价 15.00 3.54 10.44
联人资
产 小计 15.00 3.54 10.44
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2
实际发生额 实际发生
关联交易类 关联交易 实际发生金 预计金额
关联人 占同类业务 额与预计
别 内容 额（万元） （万元）
比例 金额差异
重庆柠柠柒饮料
有限公司、垫江
县丰薪农业开发
有限责任公司、
采购饮
重庆国中酒酒业
料、酒 0 20.00 0.00% -100.00%
有限公司、重庆
类、水果
向关联人购 国中红葡萄酒酒
买商品 业有限公司、重
庆长龙实业（集
团）有限公司
重庆医药集团长
采购药品
圣医药有限公司 290.88 500.00 1.37% -41.82%
及器械
及其子公司
小计 290.88 520.00 1.37% -44.06%
重庆医药集团长
销售药品 7,500.22 10,000.00 12.99% -25.00%
圣医药有限公司
重庆医药长渝医
销售药品 0.00 5,000.00 0.00% -100.00%
向关联人销 药有限公司
售产品、商 重庆医药集团长
品 圣医药有限公司
销售药品 27.76 600.00 0.04% -95.37%
下属其他子公司
合计
小计 7,527.98 15,600.00 13.03% -51.74%
重庆医药集团长
提供运输 273.15 400.00 99.98% -31.71%
向关联人提 圣医药有限公司
劳务
供运输服务 及其子公司
小计 273.15 400.00 99.98% -31.71%
重庆医药集团长
圣医药有限公司 房屋出租 111.15 150.00 5.30% -25.90%
向关联人出
及其子公司
租房屋
小计 111.15 150.00 5.30% -25.90%
重庆医药集团长
租入关联人
圣医药有限公司 车辆租赁 10.44 10.00 100.00% 4.40%
资产
小计 10.44 10.00 100.00% 4.40%
3
公司在制订 2022 年度日常关联交易预计时，基于产销计划、合
公司董事会对日常关联交易实 作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预
际发生情况与预计存在较大差 计是合理的，但受市场行情、产品供求变化等影响，公司日常关联
异的说明
交易实际发生情况与预计存在差异。
公司对 2022 年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情
和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务
公司独立董事对日常关联交易
所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。已发
实际发生情况与预计存在较大
差异的说明 生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及
其股东，特别是中小股东的利益。
注：公司 2022 年日常关联交易额度已经第五届董事会第九次会议及公司 2021 年
度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2022-023）
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：重庆医药集团长圣医药有限公司
统一社会信用代码：915001086664303309
法定代表人：曹优渝
成立日期：2007 年 09 月 29 日
注册资本：10,060 万元
注册地址：重庆市南岸区花园路街道金山支路 10 号 4-6 层
经营范围：食品销售；危险化学品经营；药品类易制毒化学品销售；道路
货物运输（不含危险货物）；药品批发；普通货运；批发化学原料药及其制剂、
抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、
中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、Ⅲ类医疗器械。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；
保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊
医学用途配方食品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类
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易制毒化学品经营；批发：Ⅱ类医疗器械；销售包装材料、消毒剂、日化用品、
化学试剂（不含危险化学品)、化工原料（不含危险化学品)、Ⅰ类医疗器械、
计生用品及用具（不含需审批或禁止的项目）、包装装潢印刷品、纸制品、包
装制品；收购地产中药材（不含需审批或禁止的项目）；中药材种植（不含麻
醉药品原植物的种植）；药物研发；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药
技术咨询与技术服务；商务信息咨询服务；会议服务；市场营销策划。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 3 月 31 日，总资产为
88,439.03 万元，净资产为 6,553.04 万元；营业收入 24,175.39 万元，净利润为
10.82 万元。
（二）与公司的关联关系
公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务；公司董
事张娅女士在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
6.3.3 条的有关规定，长圣医药为公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，不属于失信被执行人。
一直以来能按时交付产品、支付货款，故公司认为上述关联方对以上关联交易
具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下
进行。公司将严格参照上述各类交易的市场公允价格，根据实际发生的业务进
行交易并结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方发生的日常关联交易是遵循自愿、公允、合理的定价原则，
按照公司日常生产经营和各项业务发展的实际需要，以市场价格为定价依据，
符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定。不会对公司的财务状况、
经营成果造成不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因以上
交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
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五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司预计在 2023 年度与关联方发生的关联交易有利于公司生产经营的正常
进行，全部关联交易均有合理的定价依据，符合公司整体利益，不存在损害公
司及公司非关联股东利益的情形，因而是公平、公允的。
因此，我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公
司第五届董事会第十三次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联
董事需回避表决。
（二）独立董事独立意见
公司预计的 2023 年度关联交易有利于公司生产经营的正常进行，全部关联
交易均有合理的定价依据，交易价格公允，交易事项符合市场原则，遵循了
“公平、公正、公允”的原则。关联董事刘爽先生、张娅女士对该议案已回避
表决，本次关联交易事项的审议、表决程序符合法律法规关于上市公司关联交
易事项的程序性规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案
提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见；
2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第五届董事会第十三次会议决议；
4、公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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