证券代码：002873             证券简称：新天药业        公告编号：2018-105



                   贵阳新天药业股份有限公司
           第五届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议通知已于2018年11月26日以电子邮件等方式发出，于2018年11月29日下午
15:00在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室
以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会
议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购公司股份的议案》

    经审核，监事会认为：公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司股权激励管理办法》等
相关规定，有利于调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展，提
升公司投资价值。本次回购股份决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，监事会同意回购公司股份的方案。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关
于回购公司股份的公告》（公告编号：2018-106）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

                                    1
1、公司第五届监事会第十九次会议决议。


特此公告。




                                        贵阳新天药业股份有限公司
                                                监事会
                                           2018 年 11 月 29 日




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