证券代码：002873                证券简称：新天药业    公告编号：2019-033



                   贵阳新天药业股份有限公司
           第五届监事会第二十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次
会议通知已于2019年3月16日以电子邮件等方式发出，于2019年3月27日上午
11:00在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决
的方式召开。会议应到监事3人，实际出席（含委托出席）会议并表决的监事3
人，其中监事潘祖余先生因工作安排冲突，书面授权委托监事会主席潘光明先生
代表出席及表决。会议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
       2、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2018 年年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

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反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-034）、《2018 年年度报告摘要》（公
告编号：2019-035）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议
案》
    同意公司编制的《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。
    2018 年度财务决算具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同时发布的《2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会审议的 2018 年度利润分配预案合法、合
规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于支持上市公司回购股份的意
见》以及《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计
划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关
于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-036）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       5、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节
起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确

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保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展
战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监
会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。公司董事会出具的《2018 年度内
部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况，
体现了公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2018
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常
关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司向贵阳臣功物业管理有限公司缴纳物业费及水电
费是因经营需要而产生的，该关联交易是建立在平等、自愿的基础上，交易内容
客观、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格合理，符合
市场规则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合
公司主营业务发展的需要。监事会同意该关联交易事项。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-037）。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事潘光明先生在该议案表决中进行了回避。
    7、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度募集资金的存放和使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。
    公司 2018 年度严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使
用进行管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合募投项目的需要，符

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合有关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的行为。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关
于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-038）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于回购公司股份用于转换未来发行的可转换债券的议案》
    经审核，监事会认为：公司将回购股份用于转换未来发行的可转换债券是根
据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关要求，结合公司未来发
展规划及实际情况所作出的决策，有利于促进公司持续、健康发展。本次明确回
购股份用途审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存
在影响本次回购股份计划的实施，同意公司在回购股份计划实施完成后，将回购
的股份全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关
于回购公司股份用于转换未来发行的可转换债券的公告》（公告编号：2019-041）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    公司第五届监事会将于 2019 年 4 月 5 日届满到期，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，需对公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会成员由 3
名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。经对相关
人员的任职资格审核，公司监事会同意提名潘光明先生、黄晓昱先生为公司第六
届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会选举。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-040）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

                                    4
1、公司第五届监事会第二十一次会议决议。


特此公告。



                                          贵阳新天药业股份有限公司
                                                   监事会
                                              2019 年 3 月 28 日




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