证券代码：002873           证券简称：新天药业         公告编号：2020-043
债券代码：128091           债券简称：新天转债



                   贵阳新天药业股份有限公司
      关于对参股公司增资暨关联交易的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对参股公司增资暨关联交易概述

    贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）董事会于
2020年3月5日收到控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司（以下简称“新天生
物”）以书面形式送达的《关于提请贵阳新天药业股份有限公司增加2020年第一
次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于对参股公司增资暨关联交易的议
案》作为临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司于2020年3月
17日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联
交易的议案》，同意公司以自有资金8,000万元人民币对参股公司上海汇伦生物
科技有限公司（以下简称“汇伦生物”）进行增资，增资完成后，公司将持有汇
伦生物9.1743%的股权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年3
月9日发布的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

    二、对参股公司增资暨关联交易进展情况

    根据公司2020年第一次临时股东大会决议，2020年3月26日，公司与汇伦生
物签订了《上海汇伦生物科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），
并按照增资协议约定完成了第一期增资，第一期增资额为3,000万元。

    三、增资协议主要内容
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    1、合同主体

    被投资方（甲方）：上海汇伦生物科技有限公司

    投资方（乙方）：贵阳新天药业股份有限公司

    2、投资额及股权比例

    甲乙双方约定，乙方同意按照甲方聘请的第三方评估机构上海众华资产评估
有限公司出具的《贵阳新天药业股份有限公司拟增资扩股涉及的上海汇伦生命科
技有限公司股东全部权益价值估值报告》【沪众评报字（2019）第0546号】为基
础，协商确定甲方在基准日（2019年7月31日）的估值为85,000万元定价，对应
注册资本人民币7,209.6544万元，对甲方实施增资扩股，即定价为11.7897元/
股。（甲方注册资本8,566.7657万元由评估基准日的注册资本7,209.6544万元经
其他投资主体增加投资16,000万元后形成）

    甲方同意乙方新增出资人民币8,000万元，认缴甲方出资额678.5557万元，
对应的股权比例为7.1941%。本次增资完成后，甲方的注册资本为9,245.3214万
元，乙方累计出资额848.1946万元，对应持有甲方的股权比例为9.1743%。

    3、投资款的支付

    本协议签署后，乙方应根据甲方的资金需求，于6个月内分期完成出资义务。

    4、双方的权利及义务

    （1）甲方完成本次增资后，负责更新乙方在甲方持股的股东名册信息，并
向乙方出具出资证明，办理工商登记变更。增资后甲方的注册资本额和乙方在甲
方的持股比例均以本次增资完成后的工商登记信息为准。

    （2）乙方本次属自行作出投资决策，并承担投资风险。

    （3）本次增资完成后，汇伦生物拟实施股权激励计划，且该股权激励计划
的最高限额将不超过汇伦生物总股本的10%，乙方同意前述股权激励计划并保证
在有关的股东会议上就相关议案投赞成票。

    （4）本次增资的变更登记事宜由甲方负责办理，因办理变更登记而产生的

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相关费用由甲方承担；乙方将本着诚信互利原则为本次增资的变更登记配合甲方
提供所需的必要资料或相关文件。

    5、其他约定

    （1）本协议未尽事宜，由双方协商解决，可签订补充协议，补充协议与本
协议具有同等法律效力。

    （2）因本协议发生纠纷，双方应协商解决，如协商不成，任何一方可向原
告所在地人民法院提起诉讼。

    四、备查文件

    1、公司与汇伦生物签订的《上海汇伦生物科技有限公司增资协议》；

    2、汇伦生物收到增资款的银行回单。

    特此公告。




                                             贵阳新天药业股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 3 月 27 日




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