贵阳新天药业股份有限公司
    独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议
                  相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为贵阳新天药
业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本着认真、负
责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司拟于2020年8月4日召开的第六
届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审核，发表事前认可意见如下：

    一、关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的事前认可意见

    经审查，我们认为：公司本次终止非公开发行A股股票事项，并向中国证监
会申请撤回相关申请材料系根据资本市场环境和监管政策的变化，并综合考虑公
司内外部因素作出的审慎决策，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影
响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将关
于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的公有关事项提交公司第
六届董事会第十五次会议审议。董事会审议该事项时，关联董事董大伦先生、王
文意先生应予以回避。

    二、关于公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议》

暨关联交易的事前认可意见

    经审查，我们认为：贵阳新天生物技术开发有限公司（以下简称“新天生物”）
为公司控股股东，本次因公司拟终止该次非公开发行A股股票事项，并向中国证
监会申请撤回相关申请材料，新天生物将不再作为公司该次非公开发行股票的发
行对象参与认购该次非公开发行股票，公司拟与新天生物签署《附条件生效的非
公开发行股份认购协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），该事项构
成关联交易。

    《终止协议》的签订系双方真实的意思表示，协议内容及签订程序均符合相
                                   1
关法律法规的规定，该关联交易事项符合国家有关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将关
于公司拟签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议》暨关联交易
事项提交公司第六届董事会第十五次会议审议。董事会审议该关联交易事项时，
关联董事董大伦先生、王文意先生应予以回避。

    （以下无正文）




                                  2
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会
第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




独立董事签名：




      俞建春                    钟承江                   罗建光




                                             贵阳新天药业股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 7 月 31 日




                                  3