证券代码：002873                 证券简称：新天药业             公告编号：2020-123
债券代码：128091                 债券简称：新天转债



                      贵阳新天药业股份有限公司
              第六届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会
议通知已于2020年8月16日以电子邮件等方式发出，于2020年8月26日上午11:30
在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方
式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席
安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

       经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2020 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《 2020 年 半 年 度 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2020-124 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-125）
同时刊登于《中国证券报》、证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

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    经审核，监事会认为：公司2020年上半年度募集资金的存放和使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。
    公司 2020 年上半年度严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金存
放与使用进行管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合募投项目的需
要，符合有关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的行为。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于 2020 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-126）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。



                                                  贵阳新天药业股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2020 年 8 月 27 日




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