贵阳新天药业股份有限公司
         独立董事关于公司第七届董事会第一次会议
                        相关事项的独立意见


       根据《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为贵阳新天药业股份有限公司（以
下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的
态度，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断
的基础上，对公司第七届董事会第一次会议相关事项进行了认真审核，发表如下
独立意见：

       一、关于聘任公司总经理的独立意见

       经审阅董大伦先生的个人履历并进行相关调查，未发现有《公司法》及《公
司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定
不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券
交易所任何处罚和惩戒，同时其教育背景、工作经历、身体状况和职业素养均符
合任职要求。董大伦先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其任
职资格合法，其提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘任董大伦先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一
致。

       二、关于聘任公司副总经理的独立意见

       经审阅王金华先生、王光平先生、陈珏蓉女士、魏茂陈先生、周伟先生的个
人履历并进行相关调查，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级
管理人员的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管
理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，同
时其教育背景、工作经历、身体状况和职业素养均符合任职要求。王金华先生、
王光平先生、陈珏蓉女士、魏茂陈先生、周伟先生的任职资格已经公司董事会提
                                     1
名委员会审查通过，其任职资格合法，其提名、审议、表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任王金华先生、王光平先生、陈珏蓉
女士、魏茂陈先生、周伟先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一
致。

       三、关于聘任公司财务总监的独立意见

       经审阅曾志辉女士的个人履历并进行相关调查，未发现有《公司法》及《公
司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定
不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券
交易所任何处罚和惩戒，同时其教育背景、工作经历、身体状况和职业素养均符
合任职要求。曾志辉女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其任
职资格合法，其提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘任曾志辉女士为公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期
一致。

       四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

       经审阅王光平先生的个人履历并进行相关调查，王光平先生已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，王光平
先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其任职资格合法，其提名、
审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任王
光平先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。
       （以下无正文）




                                     2
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：




     罗建光                    官峰                    张捷




                                             贵阳新天药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 5 月 9 日




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