证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-097
无锡智能自控工程股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018 年 10 月 26 日（周五）14:00 开始
（2）网络投票时间为：2018 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 26 日。通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为：2018 年 10 月 26 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年
10 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：无锡市新区锡达路 258 号 101 会议室
3、会议的召集人：公司董事会
4、会议的主持人：董事长沈剑标先生
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
14 人，代表有表决权的股份数额 155,856,900 股，占公司总股份数的 75.0004％。
1
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2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 13 人，代
表有表决权的股份数额 155,856,100 股，占公司总股份数的 75.0000％。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 1 人，代表有表决权的股份数额
800 股，占公司总股份数的 0.0004％。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加本次股东大会的中小投资者共计 3 人，代表有表决权的股份数额
1,275,900 股，占公司总股份数的 0.6140％。
5、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京市天
元律师事务所律师为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。审议表决结果
如下：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》:
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》:
2
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2.01 本次发行证券的种类
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.02本次发行的规模
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.03债券票面金额及发行价格
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
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表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.04债券期限
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.05债券利率
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.06付息期限及方式
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同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.07转股期限
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.08转股价格的确定及其调整
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
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的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.09转股价格向下修正条款
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.10转股数量的确定方式
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.11转股年度有关股利的归属
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
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股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.12赎回条款
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.13回售条款
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
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本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.14发行方式及发行对象
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.15向原股东配售的安排
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.16可转债持有人及可转债持有人会议
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
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其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.17募集资金用途
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.18募集资金存管
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
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2.19担保事项
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2.20本次发行方案的有效期
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
3、审议通过《关于<无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券预案>的议案》:
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
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者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
4、审议通过《关于<无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》:
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
5、审议通过《关于<无锡智能自控工程股份有限公司前次募集资金使用情
况专项报告>的议案》:
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
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证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-097
6、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺的议案》:
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换
公司债券并上市有关事宜的议案》:
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
8、审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》:
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
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者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
9、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》:
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
10、审议通过《关于无锡智能自控工程股份有限公司截至 2018 年 9 月 30
日止的前次募集资金使用情况专项报告的议案》:
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,275,100股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份的99.9373％；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
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证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-097
11、审议通过《关于签订<江溪街道南丰工业园 A4 地块国土非住宅征收费
用结算协议书及增补协议书>的议案》:
同意 155,856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9995％；反对 800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市天
元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司 2018 年第
三次临时股东大会的法律意见》（京天股字（2018）第 555 号）
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2018 年 10 月 26 日
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