证券代码：002877                证券简称：智能自控              公告编号：2019-003


                    无锡智能自控工程股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议的通知于 2019 年 1 月 11 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发
出。
       2、会议于 2019 年 1 月 21 日上午 9 时在公司 303 会议室召开。
       3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席
了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
       为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营和投资建设中的资金需
求，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 25,000 万元的综合授信（以各家
银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事
长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如
下：

                                            授信额度
 序号                银行名称                          授信期限       担保方式
                                            （万元）
              招商银行股份有限公司
   1                无锡分行                 5,000       一年         信用担保

            中国建设银行股份有限公司
   2              无锡蠡湖支行               6,000       一年         信用担保

            中国工商银行股份有限公司
   3              无锡新吴支行               6,000       一年         信用担保

              江苏银行股份有限公司
   4              无锡新区支行               8,000       一年         信用担保
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    公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信
额度可循环使用。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-004）。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                   2019 年 1 月 21 日




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