证券代码：002877              证券简称：智能自控               公告编号：2020-063



                   无锡智能自控工程股份有限公司
               第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议的通知于 2020 年 7 月 20 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。
会议于 2020 年 7 月 24 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟定于 2020 年 8 月 10 日（周一）下午 14：30，在公司 101 会议室召开 2020
年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-065）详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                           无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                   2020 年 7 月 24 日


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