证券代码：002877                证券简称：智能自控            公告编号：2020-065


                    无锡智能自控工程股份有限公司
             关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间为：2020 年 8 月 10 日（周一）14:30 开始
       （2）网络投票时间为：2020 年 8 月 10 日
       通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020 年 8 月 10 日 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00；
       通过深圳 证券 交易所 互联网 投票系 统投票 的时 间为：2020 年 8 月 10 日
9:15-15:00。
       5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，
同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效
投票表决为准。
       6、会议的股权登记日：2020 年 8 月 4 日（周二）

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    7、出席对象：
    （1）截止 2020 年 8 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或者在网
络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案
    1.《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。
    上述议案已由 2020 年 7 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届
监事会第十八次会议审议通过，具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公
告编号：2020-063）、《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-062）
及其他相关公告。
    上述议案为对中小投资者单独计票的议案。
    三、提案编码
                                                                     备注
     提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
 非累积投票提案

        1.00        《关于补选公司第三届监事会监事的议案》            √

    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2020 年 8 月 6 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30
    2、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份

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证件、股东授权委托书（见附件一）。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的
授权委托书。
    （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时
间为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截止时间为 2020 年 8 月 6 日下午 16:30。
来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
    3、登记地点：公司证券事务部
    4、联系方式：
    联系人：季澄、刘忠志
    联系电话：0510-88551877
    传真：0510-88157078
    邮箱：sjf@wuxismart.com
    地址：无锡市新吴区锡达路 258 号
    邮政编码：214112
    参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
    网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、第三届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。
                                           无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                     2020 年 7 月 24 日
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附件一：

                                     授权委托书

       兹全权委托________________先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份
有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）__________________________
       委托人持股数：_________________委托人股东账户：___________________
       受托人签名：________________受托人身份证号________________________
       委托日期：________________________________________________________

                                   提案表决意见

                                                           备注
                                                       该列打勾     同     反     弃
       提案编码                提案名称
                                                       的栏目可     意     对     权
                                                         以投票
 非累积投票提案

                     《关于补选公司第三届监事
         1.00                                             √
                     会监事的议案》

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一

审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项

的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。




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附件二：



                          股东大会参会登记表


姓名（名称）

身份证号或法人                             法人股东法 定代
股东营业执照号                             表人姓名

股票账户号                                 持股数量

代理人姓名                                 是否本人参加

代理人身份证号                             联系电话

电子邮箱                                   联系地址

注：

1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2020 年 8 月 6 日下午 16:30。

3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）




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附件三：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362877”，投票简称为“智能投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票 时间 ：2020 年 8 月 10 日的 交易 时间， 即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
    13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 10 日上午 9：15，结束时间为
2020 年 8 月 10 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程 可登录 互联网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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