智能自控:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-07-25
证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2020-065
无锡智能自控工程股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2020 年 8 月 10 日(周一)14:30 开始
(2)网络投票时间为:2020 年 8 月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020 年 8 月 10 日 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳 证券 交易所 互联网 投票系 统投票 的时 间为:2020 年 8 月 10 日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式,网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,
同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效
投票表决为准。
6、会议的股权登记日:2020 年 8 月 4 日(周二)
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7、出席对象:
(1)截止 2020 年 8 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东),或者在网
络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案
1.《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。
上述议案已由 2020 年 7 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届
监事会第十八次会议审议通过,具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公
告编号:2020-063)、《第三届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2020-062)
及其他相关公告。
上述议案为对中小投资者单独计票的议案。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间:2020 年 8 月 6 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30
2、登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份
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证件、股东授权委托书(见附件一)。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;
委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的
授权委托书。
(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时
间为准(《股东大会参会登记表》见附件二)。截止时间为 2020 年 8 月 6 日下午 16:30。
来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点:公司证券事务部
4、联系方式:
联系人:季澄、刘忠志
联系电话:0510-88551877
传真:0510-88157078
邮箱:sjf@wuxismart.com
地址:无锡市新吴区锡达路 258 号
邮政编码:214112
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议;
2、第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2020 年 7 月 24 日
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附件一:
授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份
有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或法定代表人签名、盖章)_____________________________
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)__________________________
委托人持股数:_________________委托人股东账户:___________________
受托人签名:________________受托人身份证号________________________
委托日期:________________________________________________________
提案表决意见
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于补选公司第三届监事
1.00 √
会监事的议案》
注:
1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一
审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项
的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。
3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
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附件二:
股东大会参会登记表
姓名(名称)
身份证号或法人 法人股东法 定代
股东营业执照号 表人姓名
股票账户号 持股数量
代理人姓名 是否本人参加
代理人身份证号 联系电话
电子邮箱 联系地址
注:
1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效;
2、信函以抵达本公司的时间为准,截止时间为 2020 年 8 月 6 日下午 16:30。
3、请用正楷字填写(须与股东名册所载一致)
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附件三:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362877”,投票简称为“智能投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票 时间 :2020 年 8 月 10 日的 交易 时间, 即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 10 日上午 9:15,结束时间为
2020 年 8 月 10 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程 可登录 互联网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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