证券代码：002877             证券简称：智能自控             公告编号：2022-011



                    无锡智能自控工程股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
的通知于 2022 年 2 月 21 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议
于 2022 年 3 月 1 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7
名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向银行申请专项授信的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为满足公司在“开关控制阀基地建设项目”中的建设资金需求，公司拟向中国
光大银行无锡分行申请总额不超过人民币 27,000 万元的专项授信（以银行实际审批
的额度为准），授信期限自合同签署之日起五年，该授信以开关阀项目土地及项目后
续建设形成的房产设定抵押担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署该专
项授信的各项法律文件。

    本次实际融资金额将视该项目建设进度的资金需求来确定。

    《关于向银行申请专项授信的公告》（公告编号 2022-012）详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

    三、备查文件

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    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                          无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                   2022 年 3 月 1 日




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