无锡智能自控工程股份有限公司                           2021 年度董事会工作报告


                     无锡智能自控工程股份有限公司
                          2021 年度董事会工作报告

     2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进公
司治理水平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报
如下：
     一、报告期内总体经营情况
     报告期内，公司实现营业收入 73,420.15 万元，同比增长 33.07%，归属于上
市公司股东的净利润 6,327.29 万元，同比增长 10.84%。总体业绩呈现稳定、健
康发展趋势。
     2021 年是国民经济和社会发展第十四个五年计划的开局之年，站在新的历
史起点，公司积极响应国家号召，围绕推进高质量发展的目标制定了年度经营计
划。报告期内，公司管理层带领全体员工经过积极探索、不懈奋斗，公司形成了
更加良性、健康的发展模式：
     1、全方位梳理与健全了运行管理流程和制度，推行精细化管理模式，提升
工作效率，全面开展“质量年、管理年、科学年”活动，切实提升了公司的治理
水平，为公司下阶段发展打下坚实基础。继续全面推进产品优化项目工程，建立
了产品改善的长期管理机制，贯彻做“好”产品理念。
     2、争做行业创新发展的探索者、组织者、引领者，加快推进自动化控制事
业部工作，坚持管理创新、技术创新，组建数字化、智能化的研发团队，努力把
企业打造成为强大的创新主体，为实现公司高质量发展奠定坚实基础。
     3、积极探索员工激励机制，努力为员工创造上升空间与价值成长。报告期
内，启动了第一期员工持股计划，通过二级市场回购用于激励的股份数量合计
1,762,000 股，覆盖 107 位骨干员工，实现了员工与公司价值的共同成长，进一
步增强了公司的核心竞争力。
     二、报告期内董事会主要工作情况
     （一）董事会运行情况

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     2021 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，讨论和决议了如下议案：

   时间          会议名称                           审议议案

                               1、关于修订《无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工
             第三届董事会第 持股计划（草案）》及摘要的议案；
2021.01.05
             二十九次会议      2、关于修订《无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工
                               持股计划管理办法》的议案。

             第三届董事会第
2021.01.22                     1、关于向银行申请综合授信额度的议案。
             三十次会议
                               1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；
                               2、关于《2020 年度总经理工作报告》的议案；
                               3、关于《2020 年年度报告》及摘要的议案；
                               4、关于《2020 年度财务决算报告》的议案；
                               5、关于 2021 年度财务预算的议案；
                               6、关于 2020 年度利润分配预案的议案；
                               7、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
                               议案；
             第三届董事会第
2021.04.14                     8、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控
             三十一次会议
                               制规则落实自查表》的议案；
                               9、关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案；
                               10、关于确认 2020 年度关联交易的议案；
                               11、关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
                               2021 年度审计机构的议案；
                               12、关于计提 2020 年度资产减值损失的议案；
                               13、关于变更会计政策的议案；
                               14、关于召开 2020 年度股东大会的议案。
             第三届董事会第
2021.04.21                     1、关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案。
             三十二次会议
                               1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
             第三届董事会第 2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；
2021.05.24
             三十三次会议      3、关于向银行申请综合授信额度的议案；
                               4、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
                               1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；
                               2、关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案；
                               3、关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案；
             第四届董事会第
2021.06.11                     4、关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议
             一次会议
                               案；
                               5、关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案；
                               6、关于聘任公司总经理的议案；
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   时间             会议名称                         审议议案

                                7、关于聘任公司副总经理的议案；
                                8、关于聘任公司董事会秘书的议案；
                                9、关于聘任公司财务总监的议案；
                                10、关于聘任公司内部审计负责人的议案。
             第四届董事会第
2021.06.17                      1、关于向银行申请综合授信额度的议案。
             二次会议
             第四届董事会第
2021.08.13                      1、关于设立全资子公司的议案。
             三次会议
                                1、关于 2021 年半年度报告及摘要的议案；
             第四届董事会第
2021.08.18                      2、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
             四次会议
                                告的议案。
             第四届董事会第 1、关于 2021 年第三季度报告的议案；
2021.10.22
             五次会议           2、关于向银行申请综合授信额度的议案。

     在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录
均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。
     （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
     2021 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中年度股东大
会 1 次，临时股东大会 2 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

    时间             会议名称                         审议议案

                                 1、关于《无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持
                                 股计划（草案）》及摘要的议案；
               2021 年第一次临 2、关于《无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持
2021.01.18
               时股东大会        股计划管理办法》的议案；
                                 3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关
                                 事宜的议案。
                                 1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；
                                 2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案；
                                 3、关于《2020 年年度报告》及摘要的议案；
                                 4、关于《2020 年度财务决算报告》的议案；
               2020 年度股东大 5、关于 2021 年度财务预算的议案；
2021.05.07
               会                6、关于 2020 年度利润分配预案的议案；
                                 7、关于 2021 年度董事薪酬的议案；
                                 8、关于 2021 年度监事薪酬的议案；
                                 9、关于确认 2020 年度关联交易的议案；
                                 10、关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

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   时间            会议名称                          审议议案

                                 2021 年度审计机构的议案。

                                 1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
               2021 年第二次临
2021.06.11                       2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；
               时股东大会
                                 3、关于公司监事会换届选举的议案。

     公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会的各项决
议。
     （三）董事会各专门委员会履职情况
     公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略
委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比
例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。各专门委员会依据
公司制定的《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员
会实施细则》《战略委员会实施细则》的职责范围认真履职，充分发挥了专业优
势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。报告期内，累计召开 12 次专
门委员会工作会议，包括 5 次审计委员会、3 次提名委员会、2 次薪酬与考核委
员会和 2 次战略委员会。
     （四）独立董事履职情况
     公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董
事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履行职
责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联
交易、项目投资等情况，与公司管理层充分沟通，依据自己的专业知识对公司重
大事项发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护了
公司和中小股东的权益。
     （五）信息披露和内幕信息管理工作情况
     报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证
券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披
露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公
告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保
护投资者利益。2021 年度，公司在指定信息披露媒体上发布公告 73 项，并不断
提高信息披露质量。

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无锡智能自控工程股份有限公司                              2021 年度董事会工作报告

     公司严格执行内幕信息知情人管理制度，不断加强内幕信息知情人的保密意
识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录并报备
内幕信息知情人名单。公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。
     （六）投资者关系管理情况
     公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、机构投资者调
研、投资者互动平台等渠道加强与投资者的联系和沟通；安排专人接听投资者电
话，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况；完善投资者活动档案管理，包括
现场接待记录、电话沟通记录的台账建立、定期整理、分析汇报等工作。公司不
断完善工作流程、创新工作方式，以更多的方式和途径，使广大投资者能更好地
了解公司的生产经营、未来发展方向，从而树立公司良好的市场形象。
     三、2022 年度工作计划
     2022 年度，公司董事会将围绕年度既定方针目标，从以下各方面开展工作：
     1、规划方面，优化总部工厂布局，初步完成“开关阀制造基地项目”建设，
加强环保设施与环保工程建设，推进公司可持续发展。
     2、组织架构方面，以总部中心制的组织架构为运行管理主体，探索以事业
部为经营责任主体的管理模式，进一步提升公司的运行效率。
     3、营销方面，总部销售市场中心全面履职担责，拓展公司业务覆盖面，挖
掘检维修潜力，确保 2022 年度各项指标的顺利达成。
     4、产品方面，加快推进产品优化整合工作，有序推进实施“效率+成本+质量”
的工艺改善，加快加大对于“好”产品的研究与推广应用。
     5、人力资源管理方面，根据公司发展的需要与人力资源的现状完善管理制
度，深化全员绩效考核，做好员工的培养和关怀工作，积极改善员工待遇，为员
工创造更广阔的发展空间。




                                        无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 14 日




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