证券代码：002877             证券简称：智能自控            公告编号：2022-046


                   无锡智能自控工程股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议的通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发
出。会议于 2022 年 8 月 24 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际
到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生
主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
    《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
    公司董事、监事、高级管理人员对《2022 年半年度报告》签署了书面确认
意见。


    三、 备查文件
    1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


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                               无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                        2022 年 8 月 24 日




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